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Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Este curso oferece a profissionais do Direito em Moçambique um conhecimento prático e atualizado sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aborda legislação local, identificação e análise de operações suspeitas, investigação preliminar, implementação de políticas de compliance, capacitação de colaboradores e comunicação eficaz de resultados, preparando-o para mitigar riscos e garantir conformidade com as normas vigentes no país.
- Aplicação da legislação moçambicana para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Desenvolvimento e implementação de políticas internas eficazes de compliance.
- Identificação e análise de operações financeiras suspeitas com técnicas avançadas.
- Condução de investigações preliminares usando fontes e métodos confiáveis.
- Comunicação clara e segura de resultados e recomendações para a direção.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso oferece a profissionais do Direito em Moçambique um conhecimento prático e atualizado sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aborda legislação local, identificação e análise de operações suspeitas, investigação preliminar, implementação de políticas de compliance, capacitação de colaboradores e comunicação eficaz de resultados, preparando-o para mitigar riscos e garantir conformidade com as normas vigentes no país.
Diferenciais da elevify
Desenvolva habilidades
- Aplicação da legislação moçambicana para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Desenvolvimento e implementação de políticas internas eficazes de compliance.
- Identificação e análise de operações financeiras suspeitas com técnicas avançadas.
- Condução de investigações preliminares usando fontes e métodos confiáveis.
- Comunicação clara e segura de resultados e recomendações para a direção.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
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