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Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC

Especialistas do curso

João Marcelo Risi
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.

O que vou aprender?

Este curso oferece a profissionais do Direito em Moçambique um conhecimento prático e atualizado sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aborda legislação local, identificação e análise de operações suspeitas, investigação preliminar, implementação de políticas de compliance, capacitação de colaboradores e comunicação eficaz de resultados, preparando-o para mitigar riscos e garantir conformidade com as normas vigentes no país.

Diferenciais da elevify

Desenvolva habilidades

  • Aplicação da legislação moçambicana para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Desenvolvimento e implementação de políticas internas eficazes de compliance.
  • Identificação e análise de operações financeiras suspeitas com técnicas avançadas.
  • Condução de investigações preliminares usando fontes e métodos confiáveis.
  • Comunicação clara e segura de resultados e recomendações para a direção.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos alunos dizem

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi fundamental para eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador da Polícia
O curso foi essencial para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito bom. Muitas informações valiosas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Curso em PDF

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