Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
Domine habilidades práticas de prevenção a fraudes e AML para o setor financeiro. Aprenda a identificar bandeiras vermelhas, projetar monitoramento de transações, realizar CDD/EDD e implementar controles eficazes que atendem às regulamentações dos EUA/UE, protegendo sua instituição contra crimes financeiros.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso de Prevenção a Fraudes e Lavagem de Dinheiro oferece habilidades práticas para reconhecer bandeiras vermelhas, projetar monitoramento eficaz de transações e realizar due diligence robusta de clientes. Aprenda regulamentações chave dos EUA e UE, implemente controles imediatos e de médio prazo, documente decisões para auditorias, comunique riscos claramente, treine equipes, melhore a qualidade de detecção e apoie operações seguras e conformes.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Domínio de frameworks AML: aplicar regras dos EUA/UE, CDD, EDD e sanções na prática.
- Design de monitoramento de transações: construir, ajustar e validar regras de alertas eficazes rapidamente.
- Execução de CDD e EDD: verificar identidade, propriedade e origem de fundos com confiança.
- Detecção de padrões de fraude: identificar bandeiras vermelhas em varejo, pequenas empresas e pré-pagos rapidamente.
- Implementação de controles: implantar bloqueios, limites, verificações de QA e trilhas de auditoria de forma eficiente.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos estudantes dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são directas ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
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Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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