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Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro

Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC

Especialistas do curso

João Marcelo Risi
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.

O que vou aprender?

Neste curso prático e objetivo, profissionais do Direito em Moçambique aprenderão a identificar e prevenir fraudes e lavagem de dinheiro, dominando normas internacionais e a legislação local, incluindo a Lei nº 1/2013. O conteúdo aborda gestão de riscos, compliance, sinais de alerta, investigação e reporte às autoridades, capacitando para atuar com segurança e eficácia no combate a crimes financeiros.

Diferenciais da elevify

Desenvolva habilidades

  • Aplicação das normas internacionais e locais de prevenção à lavagem de dinheiro em Moçambique.
  • Avaliação e mitigação de riscos em instituições financeiras para garantir conformidade.
  • Identificação de sinais de alerta e operações suspeitas de fraude e branqueamento.
  • Elaboração eficaz de relatórios de ocorrências para autoridades competentes.
  • Uso de ferramentas tecnológicas para monitoramento e investigação financeira contínua.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos alunos dizem

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi fundamental para eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador da Polícia
O curso foi essencial para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito bom. Muitas informações valiosas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Curso em PDF

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