Curso gratuito
0,00 US$
Curso premium
30,90 US$
Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
Neste curso prático e objetivo, profissionais do Direito em Moçambique aprenderão a identificar e prevenir fraudes e lavagem de dinheiro, dominando normas internacionais e a legislação local, incluindo a Lei nº 1/2013. O conteúdo aborda gestão de riscos, compliance, sinais de alerta, investigação e reporte às autoridades, capacitando para atuar com segurança e eficácia no combate a crimes financeiros.
- Aplicação das normas internacionais e locais de prevenção à lavagem de dinheiro em Moçambique.
- Avaliação e mitigação de riscos em instituições financeiras para garantir conformidade.
- Identificação de sinais de alerta e operações suspeitas de fraude e branqueamento.
- Elaboração eficaz de relatórios de ocorrências para autoridades competentes.
- Uso de ferramentas tecnológicas para monitoramento e investigação financeira contínua.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Neste curso prático e objetivo, profissionais do Direito em Moçambique aprenderão a identificar e prevenir fraudes e lavagem de dinheiro, dominando normas internacionais e a legislação local, incluindo a Lei nº 1/2013. O conteúdo aborda gestão de riscos, compliance, sinais de alerta, investigação e reporte às autoridades, capacitando para atuar com segurança e eficácia no combate a crimes financeiros.
Diferenciais da elevify
Desenvolva habilidades
- Aplicação das normas internacionais e locais de prevenção à lavagem de dinheiro em Moçambique.
- Avaliação e mitigação de riscos em instituições financeiras para garantir conformidade.
- Identificação de sinais de alerta e operações suspeitas de fraude e branqueamento.
- Elaboração eficaz de relatórios de ocorrências para autoridades competentes.
- Uso de ferramentas tecnológicas para monitoramento e investigação financeira contínua.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Curso em PDF