Curso de Crimes Financeiros
Domine a lavagem de dinheiro baseada em comércio, bandeiras vermelhas de ALD e ferramentas legais para construir casos mais fortes de crimes financeiros. Projetado para profissionais do direito penal que precisam de técnicas práticas de investigação, habilidades de elaboração de relatórios e melhores práticas regulatórias. O curso oferece habilidades essenciais para detectar, investigar e reportar esquemas complexos de lavagem de dinheiro.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
O que vou aprender?
O Curso de Crimes Financeiros fornece habilidades práticas para detectar, investigar e reportar esquemas complexos de lavagem de dinheiro baseada em comércio. Aprenda a analisar dados de comércio e alfândega, identificar bandeiras vermelhas em pequenas empresas de importação-exportação, aplicar padrões de ALD e usar técnicas forenses para criar arquivos de caso robustos, planos investigativos e relatórios que suportam ações efetivas de enforcement e regulação.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Detecção de TBML: Identifique anomalias no comércio, bandeiras vermelhas e esquemas de importadores fantasmas rapidamente.
- Construção de provas: Rastreie fundos, verifique remessas e prepare arquivos de caso admissíveis.
- Relatórios para UAF: Elabore relatórios precisos baseados em SAR com bandeiras vermelhas claras e análise legal.
- Ferramentas legais: Aplique leis de ALD, MLATs e poderes de congelamento em casos transfronteiriços.
- Design de ALD: Ajuste regras de monitoramento comercial e DDE para clientes pequenos de importação-exportação.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Curso em PDF