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Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

Especialistas do curso

Alexandre Naressi
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos

O que você vai aprender

Este curso cobre todos os componentes essenciais de um programa profissional de conformidade em PLD, começando por como a lavagem de dinheiro funciona e por que ela é importante. Você aprenderá a estrutura regulatória global, incluindo as normas do GAFI, a legislação nacional e as expectativas de supervisão em setores obrigados. O currículo desenvolve competências práticas em due diligence do cliente, pontuação de risco, monitoramento de transações e relato de atividades suspeitas. Módulos avançados abordam riscos de criptomoedas, lavagem baseada em comércio, integração de sanções e redes profissionais de lavagem de dinheiro. Você também desenvolverá habilidades em análise de dados, investigações financeiras, ética e comunicação de risco de PLD à alta liderança.

Diferenciais da Elevify

Habilidades desenvolvidas

  • Navegação pela Estrutura Regulatória: Identificar e aplicar obrigações de PLD em estruturas de conformidade nacionais e internacionais.
  • Execução de Due Diligence do Cliente: Projetar e implementar programas de KYC e verificação de beneficiário final baseados em risco.
  • Relato de Atividades Suspeitas: Investigar, documentar e arquivar relatórios de atividades suspeitas defensáveis às autoridades.
  • Otimização do Monitoramento de Transações: Configurar, triar e ajustar sistemas de monitoramento para detectar padrões reais de lavagem.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que nossos alunos falam

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

FAQ

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos tem certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?