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Curso de Lavagem de Dinheiro

Curso de Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

Especialistas do curso

Alexandre Naressi
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos

O que você vai aprender

Este curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) oferece habilidades práticas para avaliar riscos de clientes, fechar lacunas de controle e fortalecer estruturas de monitoramento. Aprenda a construir dossiês robustos de KYC e EDD para pequenas empresas, identificar bandeiras vermelhas em transferências internacionais e aplicar análises baseadas em dados. Desenvolva tomada de decisão confiante em relatórios de atividades suspeitas, escreva narrativas claras e utilize ferramentas, modelos e métricas comprovadas para melhorar a efetividade dos controles de PLD.

Diferenciais da Elevify

Habilidades desenvolvidas

  • Classificação de risco PLD: reavalie rapidamente o risco de clientes usando ferramentas práticas de pontuação.
  • KYC e EDD: colete, verifique e priorize dossiês de pequenas empresas com confiança.
  • Bandeiras vermelhas em transferências: identifique rapidamente pagamentos de consultoria suspeitos, picos e corredores de alto risco.
  • Redação de relatórios: construa narrativas claras e prontas para reguladores com evidências sólidas.
  • Kit de análises: utilize dados, regras e métricas para aprimorar controles de PLD de forma rápida.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que nossos alunos falam

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi importantíssimo pra eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador da Polícia
O curso foi fundamental para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito ótimo. Muitas informações riquíssimas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos tem certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?