Treinamento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para Funcionários
4,7/5
Domine os fundamentos de PLD para o setor financeiro: identifique sinais de alerta, aplique regras alemãs/UE, documente evidências, avalie riscos e elabore comunicações de suspeita robustas — sem alertar clientes. Ganhe confiança para proteger sua instituição e cumprir padrões rigorosos de conformidade.

4,7 na avaliação
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso

Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que você vai aprender
Este curso conciso de PLD fornece habilidades práticas para atender aos requisitos alemães e da UE com confiança. Aprenda padrões KYC, monitoramento de clientes, sinais de alerta e pontuação de risco, pratique questionamento seguro, etapas de escalonamento e relatórios de comunicações de suspeita. Obtenha orientações claras sobre documentação, manutenção de registros compatível com GDPR, comunicação sem alertas e cooperação com oficiais de PLD, auditores, UIF e forças policiais.
Diferenciais da Elevify
Habilidades desenvolvidas
- Identificar sinais de alerta de PLD: detectar padrões arriscados em contas de varejo e pequenas empresas.
- Aplicar KYC e CDD: verificar clientes, avaliar riscos e documentar verificações rapidamente.
- Elaborar comunicações de suspeita: preparar relatórios de atividade suspeita claros e conformes com evidências sólidas.
- Preservar evidências de PLD: manter registros à prova de auditoria para auditorias, UIF e forças policiais.
- Gerenciar escalonamentos de PLD: questionar clientes com segurança e escalonar casos sem alertá-los.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que nossos alunos falam
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...

Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.

Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.

André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos tem certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
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Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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