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Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Este curso oferece a profissionais do Direito uma compreensão aprofundada da legislação brasileira, incluindo a Lei nº 9.613/1998 e normas do COAF, para identificar e analisar operações financeiras suspeitas. Você aprenderá a implementar medidas práticas de compliance, monitorar riscos, elaborar planos de ação e fortalecer controles internos, garantindo atuação eficaz no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Brasil.
- Domine a legislação brasileira e normas do COAF para prevenção eficaz de crimes financeiros.
- Identifique e analise operações financeiras suspeitas com foco em perfis de risco e sinais claros.
- Gerencie medidas de compliance com monitoramento contínuo e auditorias internas precisas.
- Desenvolva políticas internas e implemente controles para combater lavagem de dinheiro e terrorismo.
- Elabore planos de ação e comunique-se com órgãos reguladores para fortalecer controles internos.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso oferece a profissionais do Direito uma compreensão aprofundada da legislação brasileira, incluindo a Lei nº 9.613/1998 e normas do COAF, para identificar e analisar operações financeiras suspeitas. Você aprenderá a implementar medidas práticas de compliance, monitorar riscos, elaborar planos de ação e fortalecer controles internos, garantindo atuação eficaz no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Brasil.
Diferenciais da elevify
Desenvolva habilidades
- Domine a legislação brasileira e normas do COAF para prevenção eficaz de crimes financeiros.
- Identifique e analise operações financeiras suspeitas com foco em perfis de risco e sinais claros.
- Gerencie medidas de compliance com monitoramento contínuo e auditorias internas precisas.
- Desenvolva políticas internas e implemente controles para combater lavagem de dinheiro e terrorismo.
- Elabore planos de ação e comunique-se com órgãos reguladores para fortalecer controles internos.
Sumário sugerido
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FAQs
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