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Curso de Crimes Financeiros

Curso de Crimes Financeiros
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

O que você vai aprender

O Curso de Crimes Financeiros oferece habilidades práticas para detectar, investigar e relatar esquemas complexos de lavagem de dinheiro baseada em comércio. Aprenda a analisar dados de comércio e alfândega, identificar sinais de alerta em pequenas empresas de importação-exportação, aplicar padrões de PLD, e usar técnicas forenses para construir arquivos de casos sólidos, planos investigativos e relatórios que suportem ações efetivas de fiscalização e regulatórias.

Diferenciais da Elevify

Habilidades desenvolvidas

  • Detecção de TBML: Identifique anomalias no comércio, sinais de alerta e esquemas de importadores fantasmas rapidamente.
  • Construção de provas: Rastreie fundos, verifique remessas e prepare arquivos de casos admissíveis.
  • Relatórios para UAF: Elabore relatórios precisos baseados em SAR com sinais de alerta claros e análise legal.
  • Ferramentas legais: Aplique leis de PLD, MLATs e poderes de congelamento em casos transfronteiriços.
  • Design de PLD: Ajuste regras de monitoramento de comércio e DDE para clientes pequenos de importação-exportação.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que nossos alunos falam

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi importantíssimo pra eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador da Polícia
O curso foi fundamental para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito ótimo. Muitas informações riquíssimas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos tem certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?