سبق 1ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਕਨੀਕਾਂ: ਤਿਆਰੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਬਿਆਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਇਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਲੂਪਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾਇਹ ਭਾਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਨਕਾਰਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਲੂ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Setting interview objectives and scopeAssessing interviewee risk and profileStructuring opening, core, and closing phasesQuestion types and effective sequencingNote-taking, recording, and statement formatsManaging denials, silence, and hostilityسبق 2ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਤਮਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾਇਹ ਭਾਗ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਰਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਤਮਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Employee interview rights and noticesRepresentation, unions, and works councilsPrivacy, monitoring, and data protectionFair disciplinary procedures and sanctionsAvoiding retaliation and constructive dismissalDocumenting decisions and legal rationaleسبق 3ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ: ਬਾਹਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਗਰ, ਨਿਯਮਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂਇਹ ਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰ, ਨਿਯਮਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਜ਼, ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
When to involve internal and external counselLegal privilege and work product issuesRegulatory reporting triggers and timelinesWorking with compliance and internal auditWhistleblower intake and protection measuresCoordinating messaging with authoritiesسبق 4ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੇਲ ਖਾਣਾ: ਇਨਵੌਇਸਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, CRM ਐਂਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਲ ਖਾਣਾਇਹ ਭਾਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, CRM ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Building a reconciliation data inventoryMatching invoices to contracts and POsLinking delivery, inventory, and logistics dataReconciling CRM, billing, and payment recordsIdentifying red flags and anomaly patternsDocumenting and escalating discrepanciesسبق 5ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨਕਸ਼ੇਬੰਦੀ: ਕੋਣ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ — ਵਿਕਰੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ, ਵਿੱਤ ਸਟਾਫ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, IT, ਕਾਨੂੰਨੀ, HRਇਹ ਭਾਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਣ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਗਾਹਕਾਂ, ਵਿੱਤ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, IT, ਕਾਨੂੰਨੀ, HR ਪਾਰ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨਾ।
Identifying internal and external stakeholdersAssessing roles, access, and bias risksPrioritizing witnesses and key custodiansSequencing interviews to protect evidenceManaging conflicts of interest and influenceCommunication plans and confidentialityسبق 6ਜਾਂਚ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ: ਖੇਤਰ, ਉਦੇਸ਼, ਸਮਾਂ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੁਕਤੇਇਹ ਭਾਗ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਜਾਂਚ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰ, ਉਦੇਸ਼, ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, ਸਮੇਂ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
Defining scope, objectives, and hypothesesRisk assessment and prioritizing workstreamsInvestigation timeline and critical milestonesAssigning roles, responsibilities, and backupsEscalation triggers and decision checkpointsPlan governance, review, and updates