आर्थिक अपराध कोर्स
व्यापार-आधारित मनी लान्ड्रिङ, एएमएल चेतावनी चिन्हहरू र कानुनी उपकरणहरूमा निपुण हुनुहोस् जसले आर्थिक अपराध मुद्दाहरूलाई बलियो बनाउँछ। यो कोर्स अपराध कानुन पेशेवरहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ जसलाई व्यावहारिक अनुसन्धान प्रविधि, प्रतिवेदन मस्यौदा कौशल र नियामक उत्कृष्ट अभ्यासहरू आवश्यक छ।
४ देखि ३६० घण्टासम्मको लचिलो कार्यभार
तपाईंको देशमा मान्य प्रमाणपत्र
म के सिक्नेछु?
आर्थिक अपराध कोर्सले जटिल व्यापार-आधारित मनी लान्ड्रिङ योजनाहरू पत्ता लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने व्यावहारिक कौशल प्रदान गर्दछ। व्यापार र भन्सार डाटा विश्लेषण गर्ने, साना आयात-निर्यात फर्महरूमा चेतावनी चिन्हहरू चिन्ने, एएमएल मापदण्डहरू लागू गर्ने, र प्रभावकारी प्रवर्तन र नियामक कार्यलाई समर्थन गर्ने बलियो, राम्रो संरचित मुद्दा फाइलहरू, अनुसन्धान योजनाहरू र प्रतिवेदनहरू निर्माण गर्न फोरेन्सिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्।
Elevify का फाइदाहरू
सीप विकास गर्नुहोस्
- टीबीएमएल पहिचान: व्यापार असामान्यता, चेतावनी चिन्ह र खोक्रो आयातकर्ता योजनाहरू छिटो चिन्नुहोस्।
- प्रमाण निर्माण: कोषहरूको ट्रेस गर्नुहोस्, प्रेषण प्रमाणित गर्नुहोस् र स्वीकार्य मुद्दा फाइलहरू तयार गर्नुहोस्।
- एफआईयू रिपोर्टिङ: स्पष्ट चेतावनी चिन्ह र कानुनी विश्लेषणसहित तीव्र एसएआर-आधारित प्रतिवेदनहरू मस्यौदा गर्नुहोस्।
- कानुनी उपकरणहरू: सीमापार मुद्दाहरूमा एएमएल विधान, एमएलएटी र सम्पत्ति रोक्ने शक्तिहरू लागू गर्नुहोस्।
- एएमएल डिजाइन: साना आयात-निर्यात ग्राहकहरूका लागि व्यापार निगरानी नियमहरू र ईडीडी समायोजन गर्नुहोस्।
सुझाव गरिएको संक्षेप
सुरु गर्नु अघि, तपाईं अध्याय र कार्यभार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन अध्यायबाट सुरु गर्ने चयन गर्नुहोस्। अध्याय थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्। पाठ्यक्रमको कार्यभार बढाउनुहोस् वा घटाउनुहोस्।हाम्रो विद्यार्थीहरूले के भन्छन्
प्रश्नोत्तर
Elevify को हो? यो कसरी काम गर्छ?
के पाठ्यक्रमहरूमा प्रमाणपत्रहरू छन्?
के पाठ्यक्रमहरू निःशुल्क छन्?
पाठ्यक्रमको कार्यभार के हो?
पाठ्यक्रमहरू कस्ता छन्?
पाठ्यक्रमहरू कसरी काम गर्छन्?
पाठ्यक्रमहरूको अवधि के हो?
पाठ्यक्रमहरूको लागत वा मूल्य के हो?
EAD वा अनलाइन पाठ्यक्रम के हो र यो कसरी काम गर्छ?
PDF पाठ्यक्रम