एएमएल र अनुपालन कोर्स
ब्राजिलको एएमएल र अनुपालन क्षेत्रमा मास्टर गर्नुहोस्: कोएएफ, सीडीडी, प्रतिबन्ध, एसटीआरहरू, केवाईसी/केवाईबी, र लेनदेन निगरानी बुझ्नुहोस्, व्यावहारिक उपकरणहरू, डाटा स्रोतहरू र शासन सिकेर संस्थाहरू संरक्षण गर्नुहोस् र नियामक जोखिम कम गर्नुहोस्। यो कोर्सले व्यवसाय कानूनका लागि आवश्यक ज्ञान दिन्छ।
४ देखि ३६० घण्टासम्मको लचिलो कार्यभार
तपाईंको देशमा मान्य प्रमाणपत्र
म के सिक्नेछु?
यो एएमएल र अनुपालन कोर्सले ब्राजिलको एएमएल ढाँचाको संक्षिप्त, अभ्यासमुखी अवलोकन प्रदान गर्दछ, जसमा बान्को सेन्ट्रल, सीभीएम, कोएएफ र प्रतिबन्ध नियमहरू समावेश छन्। तपाईंले जोखिममा आधारित मूल्यांकन, उन्नत केवाईसी, लाभकारी स्वामित्व जाँच, लेनदेन निगरानी, अलर्ट ह्यान्डलिङ, एसटीआर रिपोर्टिङ, रेकर्डकीपिङ, शासन, र डाटा प्रदायकहरू, एपीआईहरू र ओएसआईएनटीको प्रयोग सिक्नुहुन्छ प्रभावकारी अनुपालन कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न।
Elevify का फाइदाहरू
सीप विकास गर्नुहोस्
- ब्राजिलियन एएमएल नियमहरू: बैंक र फिनटेकहरूका लागि मुख्य कानुनी कर्तव्यहरू लागू गर्नुहोस्।
- जोखिममा आधारित एएमएल डिजाइन: व्यावहारिक क्लाइन्ट र लेनदेन जोखिम मोडेलहरू निर्माण गर्नुहोस्।
- उन्नत केवाईसी र युभीओ जाँचहरू: पहिचान, स्वामित्व र उच्च जोखिम क्लाइन्टहरू प्रमाणित गर्नुहोस्।
- लेनदेन निगरानी: अलर्टहरू तयार गर्नुहोस्, ट्रायाज कार्यप्रवाहहरू र एसटीआर तयार केसहरू।
- नियामक अन्तर्क्रिया: कोएएफ रिपोर्टहरू, अडिटहरू र बचाउयोग्य रेकर्डहरू तयार गर्नुहोस्।
सुझाव गरिएको संक्षेप
सुरु गर्नु अघि, तपाईं अध्याय र कार्यभार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन अध्यायबाट सुरु गर्ने चयन गर्नुहोस्। अध्याय थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्। पाठ्यक्रमको कार्यभार बढाउनुहोस् वा घटाउनुहोस्।हाम्रो विद्यार्थीहरूले के भन्छन्
प्रश्नोत्तर
Elevify को हो? यो कसरी काम गर्छ?
के पाठ्यक्रमहरूमा प्रमाणपत्रहरू छन्?
के पाठ्यक्रमहरू निःशुल्क छन्?
पाठ्यक्रमको कार्यभार के हो?
पाठ्यक्रमहरू कस्ता छन्?
पाठ्यक्रमहरू कसरी काम गर्छन्?
पाठ्यक्रमहरूको अवधि के हो?
पाठ्यक्रमहरूको लागत वा मूल्य के हो?
EAD वा अनलाइन पाठ्यक्रम के हो र यो कसरी काम गर्छ?
PDF पाठ्यक्रम