KYC अनुपालन तालिम
जर्मन KYC अनुपालनमा निपुण बन्नुहोस्: GwG र BaFin अपेक्षाहरू सिक्नुहोस्, निजी र कर्पोरेट ग्राहकहरू प्रमाणित गर्नुहोस्, डिजिटल KYC उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, सन्दिग्ध क्रियाकलापहरू पत्ता लगाउनुहोस् र लेखापरीक्षणहरू, FIU प्रतिवेदनहरू तथा जोखिम समीक्षाहरूका लागि केसहरू कागजात गर्नुहोस्।
४ देखि ३६० घण्टासम्मको लचिलो कार्यभार
तपाईंको देशमा मान्य प्रमाणपत्र
म के सिक्नेछु?
यो KYC अनुपालन तालिमले जर्मन AML र GwG आवश्यकताहरू पूरा गर्न व्यावहारिक र अद्यावधिक सीपहरू प्रदान गर्दछ। CDD मापदण्डहरू, पहिचान नियमहरू र GDPR सँग अन्तरक्रिया सिक्नुहोस्, त्यसपछि निजी र कर्पोरेट अनबोर्डिङ, लाभकारी स्वामित्व जाँच, डिजिटल प्रमाणीकरण उपकरणहरू, कारोबार निगरानी, सन्दिग्ध क्रियाकलाप प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण तयार कागजातहरूमा यिनीहरूलाई लागू गर्नुहोस्।
Elevify का फाइदाहरू
सीप विकास गर्नुहोस्
- KYC जोखिम मूल्यांकन: जर्मन GwG नियमहरू अन्तर्गत निजी र कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई मूल्यांकन गर्नुहोस्।
- कारोबार निगरानी: रातो झण्डाहरू पहिचान गर्नुहोस्, अलर्टहरू संरचना गर्नुहोस् र छिटो बढाउनुहोस्।
- सन्दिग्ध क्रियाकलाप प्रतिवेदन: स्पष्ट SARहरू तयार गर्नुहोस् र FIU सँग सहयोग गर्नुहोस्।
- डिजिटल KYC उपकरणहरू: eID, प्रतिबन्ध स्क्रिनिङ र लेखापरीक्षण प्रमाणित कागजातहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
- केस ह्यान्डलिङ: लेखापरीक्षणका लागि फाइलहरू, स्वीकृतिहरू र अनुसन्धान नोटहरू कागजात गर्नुहोस्।
सुझाव गरिएको संक्षेप
सुरु गर्नु अघि, तपाईं अध्याय र कार्यभार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन अध्यायबाट सुरु गर्ने चयन गर्नुहोस्। अध्याय थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्। पाठ्यक्रमको कार्यभार बढाउनुहोस् वा घटाउनुहोस्।हाम्रो विद्यार्थीहरूले के भन्छन्
प्रश्नोत्तर
Elevify को हो? यो कसरी काम गर्छ?
के पाठ्यक्रमहरूमा प्रमाणपत्रहरू छन्?
के पाठ्यक्रमहरू निःशुल्क छन्?
पाठ्यक्रमको कार्यभार के हो?
पाठ्यक्रमहरू कस्ता छन्?
पाठ्यक्रमहरू कसरी काम गर्छन्?
पाठ्यक्रमहरूको अवधि के हो?
पाठ्यक्रमहरूको लागत वा मूल्य के हो?
EAD वा अनलाइन पाठ्यक्रम के हो र यो कसरी काम गर्छ?
PDF पाठ्यक्रम