AML နှင့် လိုက်နာမှုသင်တန်း
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ AML နှင့် လိုက်နာမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို စီးပွားရေးဥပဒေအတွက် ကျွမ်းကျင်လာပါ။ COAF၊ CDD၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ STR၊ KYC/KYB နှင့် ငွေပေးငွေယူမှုစောင့်ကြည့်မှုကို နားလည်ပါ။ လက်တွေ့ကိရိယာ၊ ဒေတာအရင်းအမြစ်များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကို သင်ယူ၍ အဖွဲ့အစည်းများကို ကာကွယ်ပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါ။

နာရီ ၄ မှ ၃၆၀ အထိ လွယ်ကူလှုပ်ရှားနိုင်သော လေ့လာချိန်
သင့်နိုင်ငံတွင် အသုံးချနိုင်သော သက်သေခံလွှာ
ဘာတွေ လေ့လာရမလဲ။
AML နှင့် လိုက်နာမှုသင်တန်းသည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ AML မူဘောင်ကို အကျဉ်းချုံး၍ လက်တွေ့အလေးပေး ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။ Banco Central၊ CVM၊ COAF နှင့် ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းများပါဝင်သည်။ အန္တရာယ်အခြေခံအကဲဖြတ်မှု၊ မြှင့်တင်ထားသော KYC၊ အကျိုးခံရသူပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးမှု၊ ငွေပေးငွေယူမှုစောင့်ကြည့်မှု၊ သတိပေးချက်ကိုင်တွယ်မှု၊ STR အစီရင်ခံစာ၊ မှတ်တမ်းထားရှိမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဒေတာပေးသူများ၊ API နှင့် OSINT ကို အသုံးပြု၍ ထိရောက်ပြီး ခံမှုရှိသော လိုက်နာမှုအစီအစဉ်များတည်ဆောက်ရန် သင်ယူရမည်။
Elevify ၏ အားသာချက်များ
ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးစေပါ
- ဘရာဇီးနိုင်ငံ AML စည်းမျဉ်း - ဘဏ်များနှင့် ဖင်တတ်ချ်များအတွက် အဓိကဥပဒေတာဝန်များကို အသုံးချပါ။
- အန္တရာယ်အခြေခံ AML ဒီဇိုင်း - ဖောက်သည်နှင့် ငွေပေးငွေယူမှုအန္တရာယ်မော်ဒယ်များကို လက်တွေ့တည်ဆောက်ပါ။
- မြှင့်တင်ထားသော KYC နှင့် UBO စစ်ဆေးမှု - အထောက်အထားဖော်ပြ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အန္တရာယ်မြင့်မားသော ဖောက်သည်များကို အတည်ပြုပါ။
- ငွေပေးငွေယူမှုစောင့်ကြည့်မှု - သတိပေးချက်များ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် STR အဆင်သင့်ကိစ္စများကို ဖန်တီးပါ။
- လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများနှင့် ဆက်ဆံရေး - COAF အစီရင်ခံစာ၊ စစ်တမ်းများနှင့် ခံမှုရှိသော မှတ်တမ်းများကို ပြင်ဆင်ပါ။
အကြံပြု သင်တန်းအကျဉ်းချုပ်
စတင်မလေ့လာမီတွင် ချက်တာများနဲ့ လေ့လာချိန်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ချက်တာနဲ့ စတင်မလေ့လာမလဲ ကို ရွေးချယ်ပါ။ ချက်တာများကို ထည့်သွင်း/ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း လေ့လာချိန်ကို တိုး/လျှော့ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများက ဘာများပြောလဲ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Elevify ဆိုတာဘယ်သူလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်တန်းတွေမှာ လက်မှတ်ရှိပါသလား?
သင်တန်းတွေ အခမဲ့လား?
သင်တန်းတွေမှာ သင်ကြားချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်လဲ?
သင်တန်းတွေ စျေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ?
EAD သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းသင်တန်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
PDF သင်တန်း