KYC လိုက်နာမှု လေ့ကျင့်ရေး
ဂျာမန် KYC လိုက်နာမှုကို ဘဏ္ဍာရေး နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်စွာ လေ့လာပါ- GwG နှင့် BaFin မျှော်လင့်ချက်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကုမ္ပဏီ ဖောက်သည်များကို အတည်ပြုခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် KYC ကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှာဖွေခြင်း နှင့် စာရင်းစစ်ချက်၊ FIU အစီရင်ခံစာများ၊ အန္တရာယ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိစ္စများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

နာရီ ၄ မှ ၃၆၀ အထိ လွယ်ကူလှုပ်ရှားနိုင်သော လေ့လာချိန်
သင့်နိုင်ငံတွင် အသုံးချနိုင်သော သက်သေခံလွှာ
ဘာတွေ လေ့လာရမလဲ။
ဤ KYC လိုက်နာမှု လေ့ကျင့်ရေးသည် ဂျာမန် AML နှင့် GwG လိုအပ်ချက်များကို ယုံကြည်မှုဖြင့် ဖြည့်ဆည်းရန် လက်တွေ့ကျပြီး နောက်ပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှုများ ပေးပါသည်။ CDD စံနှုန်းများ၊ သက်သေခံချက်ပေးရန် စည်းမျဉ်းများ၊ GDPR နှင့် ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာပြီး ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကုမ္ပဏီ ပါဝင်ခြင်း၊ အကျိုးခံရသူ ပိုင်ဆိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အတည်ပြုကိရိယာများ၊ ငွေပေးငွေယူမှု စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက် အစီရင်ခံခြင်း နှင့် စာရင်းစစ်ချက်အဆင်သင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ရှင်းလင်းသော လက်တွေ့ လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် အသုံးချပါ။
Elevify ၏ အားသာချက်များ
ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးစေပါ
- KYC အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်း- ဂျာမန် GwG စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကုမ္ပဏီ ဖောက်သည်များကို အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
- ငွေပေးငွေယူမှု စောင့်ကြည့်ခြင်း- အနံ့ထွက်လက္ခဏာများကို ရှာဖွေပေးထုတ်ခြင်း၊ သတိပေးချက်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လျင်မြန်စွာ တင်ပြခြင်း။
- သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက် အစီရင်ခံစာ- ရှင်းလင်းသော SAR များ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် FIU နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ဒစ်ဂျစ်တယ် KYC ကိရိယာများ- eID၊ ဒဏ်ခတ်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း နှင့် စာရင်းစစ်ချက်ခံနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ အသုံးပြုခြင်း။
- ကိစ္စ ကိုင်တွယ်ခြင်း- စာရွက်စာတမ်းများ၊ ခွင့်ပြုချက်များ နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု မှတ်စုများကို စာရင်းစစ်ချက်အတွက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
အကြံပြု သင်တန်းအကျဉ်းချုပ်
စတင်မလေ့လာမီတွင် ချက်တာများနဲ့ လေ့လာချိန်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ချက်တာနဲ့ စတင်မလေ့လာမလဲ ကို ရွေးချယ်ပါ။ ချက်တာများကို ထည့်သွင်း/ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း လေ့လာချိန်ကို တိုး/လျှော့ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများက ဘာများပြောလဲ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Elevify ဆိုတာဘယ်သူလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်တန်းတွေမှာ လက်မှတ်ရှိပါသလား?
သင်တန်းတွေ အခမဲ့လား?
သင်တန်းတွေမှာ သင်ကြားချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်လဲ?
သင်တန်းတွေ စျေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ?
EAD သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းသင်တန်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
PDF သင်တန်း