ငွေကြေးဆေးကြောပွတ်ကာကွယ်ရေးအရာရှိလေ့ကျင့်ရေး
ဂျာမန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂငွေပေးချေမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် AML အရာရှိကျွမ်းကျင်မှုများကို ကျွမ်းကျင်ပါစေ။ KYC၊ CDD၊ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ FIU အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့် BaFin မျှော်လင့်ချက်များကို သင်ယူ၍ ထိရောက်သော ထိန်းချုပ်မှုများဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာဇဝတ်မှုများမှ အဖွဲ့အစည်းကို ကာကွယ်ပါ။

နာရီ ၄ မှ ၃၆၀ အထိ လွယ်ကူလှုပ်ရှားနိုင်သော လေ့လာချိန်
သင့်နိုင်ငံတွင် အသုံးချနိုင်သော သက်သေခံလွှာ
ဘာတွေ လေ့လာရမလဲ။
ဤငွေကြေးဆေးကြောပွတ်ကာကွယ်ရေးအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးသည် ငွေပေးချေမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဂျာမန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ AML စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီရန် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုများပေးပါသည်။ ဒဏ်ခတ်ကန့်သတ်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ FIU အစီရင်ခံစာတင်ပြ၊ KYC၊ EDD နှင့် အကျိုးပြုပိုင်ရှင်စစ်ဆေးမှုများမှ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထိရောက်သော ငွေပေးချေမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ သတိပေးချက်များကိုင်တွယ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စာရွက်စာတမ်းပြုစု၊ ထိရောက်သော အုပ်ချုပ်ရေး၊ KPI နှင့် နည်းပညာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကို သင်ယူပါ။
Elevify ၏ အားသာချက်များ
ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးစေပါ
- ငွေကြေးဆေးကြောပွတ်ကာကွယ်ရေးဘောင်ကို ကျွမ်းကျင်စွာလက်တွေ့အသုံးချခြင်း- ဂျာမန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ဒဏ်ခတ်ကန့်သတ်မှုစည်းမျဉ်းများကို ငွေပေးချေမှုတွင်လျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
- အန္တရာယ်အခြေခံ KYC ကျင့်သုံးခြင်း- CDD၊ EDD နှင့် အကျိုးပြုပိုင်ရှင်စစ်ဆေးမှုများကို တိကျစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း။
- ငွေပေးချေမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း- အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအတွက် AML အခြေအနေများကို ဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ချိန်ညှိနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း။
- သတိပေးချက်ကိုင်တွယ်ခြင်း- ကိစ္စများစုံစမ်းစစ်ဆေး၊ FIU အစီရင်ခံစာတင်ပြပြီး BaFin စံနှုန်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပြုစုခြင်း။
- ငွေကြေးဆေးကြောပွတ်ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေး- ငွေပေးချေမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် KPI၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အစီရင်ခံစာလမ်းကြောင်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
အကြံပြု သင်တန်းအကျဉ်းချုပ်
စတင်မလေ့လာမီတွင် ချက်တာများနဲ့ လေ့လာချိန်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ချက်တာနဲ့ စတင်မလေ့လာမလဲ ကို ရွေးချယ်ပါ။ ချက်တာများကို ထည့်သွင်း/ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း လေ့လာချိန်ကို တိုး/လျှော့ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများက ဘာများပြောလဲ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Elevify ဆိုတာဘယ်သူလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်တန်းတွေမှာ လက်မှတ်ရှိပါသလား?
သင်တန်းတွေ အခမဲ့လား?
သင်တန်းတွေမှာ သင်ကြားချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်တန်းတွေ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်လဲ?
သင်တန်းတွေ စျေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ?
EAD သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းသင်တန်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
PDF သင်တန်း