एएमएल अनुपालन कोर्स
ब्राझीलमध्ये एएमएल अनुपालनाची महारत मिळवा. केवायसी, तात्काळ हस्तांतरणे, व्यवहार मॉनिटरिंग आणि एसटीआर निर्णयांसाठी व्यावहारिक साधने. नियामक जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी व्यवसाय कायद्य व्यावसायिकांसाठी डिझाइन केलेले.

४ ते ३६० तास लवचिक अभ्यासभार
तुमच्या देशात वैध प्रमाणपत्र
मी काय शिकणार?
एएमएल अनुपालन कोर्स ब्राझीलच्या एएमएल फ्रेमवर्क, सीओएएफ अहवाल आणि केंद्रीय बँक नियमांची संक्षिप्त, व्यावहारिक आढावा देते. केवायसी आणि ईडीडी लागू करणे, पिक्स आणि तात्काळ हस्तांतरणांसाठी प्रभावी व्यवहार मॉनिटरिंग डिझाइन करणे, खोटे सकारात्मक व्यवस्थापित करणे, बचावक्षम निर्णय दस्तऐवजीकरण करणे, घटनांना हाताळणे आणि कायदेशीर, आर्थिक व प्रतिष्ठा जोखमींपासून संस्थेचे रक्षण करत नियामकांशी आत्मविश्वासाने संवाद साधणे शिका.
Elevify चे फायदे
कौशल्ये विकसित करा
- एएमएल नियंत्रणे डिझाइन करा: ब्राझीलसाठी तयार मॉनिटरिंग नियम जलद बांधा, चाचणी घ्या आणि सुधारा.
- सीओएएफ अहवाल तयार करा: मजबूत एसटीआर लिहा आणि नियामकांच्या चौकशींना सहज हाताळा.
- जोखीम-आधारित केवायसी लागू करा: पीईपी, उच्च जोखमीच्या क्लायंट्स आणि ऑफशोअर प्रवाहांवर ईडीडी करा.
- अॅलर्ट्सची तपासणी करा: डेटा, लिंक विश्लेषण आणि टायपोलॉजी वापरून एएमएल केसेस जलद बंद करा.
- एएमएल संकटे व्यवस्थापित करा: घटनांना, माध्यमांना आणि ऑडिट्सना बचावक्षम रेकॉर्ड्ससह प्रतिसाद द्या.
सूचवलेला सारांश
सुरू करण्यापूर्वी, तुम्ही अध्याय आणि अभ्यासभार बदलू शकता. कोणत्या अध्यायापासून सुरू करायचे ते निवडा. अध्याय जोडा किंवा काढा. कोर्सचा अभ्यासभार वाढवा किंवा कमी करा.आमचे विद्यार्थी काय म्हणतात
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Elevify कोण आहे? हे कसे कार्य करते?
अभ्यासक्रमांना प्रमाणपत्र मिळते का?
अभ्यासक्रम मोफत आहेत का?
अभ्यासक्रमाचा अभ्यासभार काय आहे?
अभ्यासक्रम कसे असतात?
अभ्यासक्रम कसे चालतात?
अभ्यासक्रमांची कालावधी किती आहे?
अभ्यासक्रमांची किंमत किंवा शुल्क किती आहे?
EAD किंवा ऑनलाइन अभ्यासक्रम म्हणजे काय आणि ते कसे चालतात?
PDF अभ्यासक्रम