ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោមធនាគារ
គ្រប់គ្រងការអនុលោមធនាគារជាមួយឧបករណ៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់ AML, KYC, ការពិនិត្យទណ្ឌកម្ម និងការរាយការណ៍ SAR។ រៀនវាយតម្លៃហានិភ័យអតិថិជន រចនាការត្រួតពិនិត្យ និងបង្កើតឯកសារសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ—ជំនាញចាំបាច់សម្រាប់អ្នកជំនាញច្បាប់ធុរកិច្ច និងការអនុលោមហិរញ្ញវត្ថុ។

ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោមធនាគារផ្តល់ជំនាញជាក់ស្តែងដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យអតិថិជន រៀបចំ CDD និង EDD ព្រមទាំងអនុវត្តច្បាប់ AML និង KYC ដោយទំនុកចិត្ត។ រៀនរចនាគំរូពិន្ទុហានិភ័យ ឯកសារឯកសារៈសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងការពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្ម កែលម្អការតាមដានប្រតិបត្តិការ និងរាយការណ៍ SAR/STR ដើម្បីគាំទ្រការត្រួតពិនិត្យខ្លាំង កាត់បន្ថយហានិភ័យ និងបំពេញការរំពឹងទុកពីអ្នក監督យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- ការពិន្ទុអតិថិជនដោយផ្អែកលើហានិភ័យ៖ សាងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្តែងសម្រាប់អតិថិជនធនាគារហានិភ័យខ្ពស់។
- CDD/EDD កម្រិតខ្ពស់៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មសិទ្ធិស្មុគស្មាញ ស្ថាប័នក្រៅន岸 និងហានិភ័យ PEP។
- ការតាមដានទណ្ឌកម្មនិង AML៖ រចនាច្បាប់ វិភាគសញ្ញាជូនដំណឹង និងកាត់បន្ថយការព្រមានមិនពិត។
- ការរាយការណ៍ SAR/STR៖ សម្រេចចិត្តពេលឯកសារ ឯកសារហេតុផល និងជៀសវាងការប្រាប់ជូន។
- ឯកសារសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ៖ រៀបចំកំណត់ត្រា KYC, តាមដាន និងការលើកឡើងដែលធានាការអឌិត។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
មេរៀនរបស់អ្នកគឺល្អឥតខ្ចោះ។ ខ្ញុំបានទិញកញ្ចប់មួយឆ្នាំ ហើយទីបំផុតខ្ញុំមានឱកាសតាមដានប្រធានបទផ្សេងៗដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយមិនចាំបាច់ប្តូរវេទិកា... ខ្ញុំអរគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើ ខ្ញុំបានណែនាំអ្នកទៅអ្នកដទៃរួចហើយ...

Giulio Carloសិស្សទីផ្សារឌីជីថល
ខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលមេរៀនទៅត្រង់ចំណុច ហើយរបៀបដែលខ្ញុំអាចប្តូរជំពូក និងរំលងខ្លឹមសារដែលខ្ញុំមិនត្រូវការ។

Mariana Ferresសិស្សថតរូប
ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លឹមសារ និងរបៀបបង្ហាញ និងការចម្លងវីដេអូ ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការលឿនឡើង!

Luciana Alvarengaសិស្សរចនាក្រចក
វេទិកានេះលឿន ងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ភាពចម្រុះនៃខ្លឹមសារ និងវីដេអូបន្ថែមជួយយ៉ាងច្រើនក្នុងការរៀនសូត្រ។

André Felipeសិស្សវិស្វកម្មប្រអប់សំណួរ
សំណួរញឹកញាប់
Elevify ជាអ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?
វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?
បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា PDF