ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោមធនាគារ
គ្រប់គ្រងការអនុលោមធនាគារជាមួយឧបករណ៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់ AML, KYC, ការពិនិត្យទណ្ឌកម្ម និងការរាយការណ៍ SAR។ រៀនវាយតម្លៃហានិភ័យអតិថិជន រចនាការត្រួតពិនិត្យ និងបង្កើតឯកសារសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ—ជំនាញចាំបាច់សម្រាប់អ្នកជំនាញច្បាប់ធុរកិច្ច និងការអនុលោមហិរញ្ញវត្ថុ។

ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោមធនាគារផ្តល់ជំនាញជាក់ស្តែងដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យអតិថិជន រៀបចំ CDD និង EDD ព្រមទាំងអនុវត្តច្បាប់ AML និង KYC ដោយទំនុកចិត្ត។ រៀនរចនាគំរូពិន្ទុហានិភ័យ ឯកសារឯកសារៈសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងការពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្ម កែលម្អការតាមដានប្រតិបត្តិការ និងរាយការណ៍ SAR/STR ដើម្បីគាំទ្រការត្រួតពិនិត្យខ្លាំង កាត់បន្ថយហានិភ័យ និងបំពេញការរំពឹងទុកពីអ្នក監督យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- ការពិន្ទុអតិថិជនដោយផ្អែកលើហានិភ័យ៖ សាងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្តែងសម្រាប់អតិថិជនធនាគារហានិភ័យខ្ពស់។
- CDD/EDD កម្រិតខ្ពស់៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មសិទ្ធិស្មុគស្មាញ ស្ថាប័នក្រៅន岸 និងហានិភ័យ PEP។
- ការតាមដានទណ្ឌកម្មនិង AML៖ រចនាច្បាប់ វិភាគសញ្ញាជូនដំណឹង និងកាត់បន្ថយការព្រមានមិនពិត។
- ការរាយការណ៍ SAR/STR៖ សម្រេចចិត្តពេលឯកសារ ឯកសារហេតុផល និងជៀសវាងការប្រាប់ជូន។
- ឯកសារសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ៖ រៀបចំកំណត់ត្រា KYC, តាមដាន និងការលើកឡើងដែលធានាការអឌិត។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
សំណួរញឹកញាប់
Elevify ជាអ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?
វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?
បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា PDF