វគ្គសិក្សាការអនុលោមតាមច្បាប់ AML
គ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមច្បាប់ AML នៅប្រទេសប្រេស៊ីលជាមួយឧបករណ៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់ KYC ការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ ការតាមដានប្រតិបត្តិការ និងការសម្រេចចិត្ត STR។ ត្រូវបានរចនាសម្រាប់អ្នកជំនាញច្បាប់ធុរកិច្ចដែលត្រូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាជ្ញាធរ ការពារអតិថិជន និងការឆ្លើយតបជាមួយអាជ្ញាធរដោយទំនុកចិត្ត។
ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
វគ្គសិក្សាការអនុលោមតាមច្បាប់ AML ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពសង្ខេប ផ្តោតលើការអនុវត្តជាក់ស្តែងអំពីក្របខណ្ឌ AML របស់ប្រទេសប្រេស៊ីល ការរាយការណ៍ COAF និងច្បាប់ធនាគារកណ្តាល។ សិក្សាវិធីអនុវត្ត KYC និង EDD ការរចនាការតាមដានប្រតិបត្តិការសម្រាប់ PIX និងការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ ការគ្រប់គ្រងការវិជ្ជមានក្លែងក្លាយ ការឯកសារសម្រេចការណ៍ដែលអាចការពារបាន ការដោះស្រាយករណីហេតុការណ៍ និងការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរដោយទំនុកចិត្ត ខណៈពេលការពារស្ថាប័នរបស់អ្នកពីហានិភ័យផ្នែកច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ និង名声។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- រចនាការត្រួតពិនិត្យ AML៖ សាងសង់ សាកល្បង និងកែសម្រួលច្បាប់តាមដានសម្រាប់ប្រេស៊ីលយ៉ាងរហ័ស។
- គ្រប់គ្រងការរាយការណ៍ COAF៖ សេចក្តីរាយការណ៍ STR ដ៏រឹងមាំ និងដោះស្រាយសំណួរអាជ្ញាធរ។
- អនុវត្ត KYC ផ្អែកលើហានិភ័យ៖ ប្រតិបត្តិ EDD លើ PEPs អតិថិជនហានិភ័យខ្ពស់ និងលំហូរប្រាក់ក្រៅ។
- ស៊ើបអង្កេតសញ្ញាជូនដំណឹង៖ ប្រើទិន្នន័យ ការវិភាគតភ្ជាប់ និងលក្ខណៈពិសេសដើម្បីបិទករណី AML លឿន។
- គ្រប់គ្រងវិបត្តិ AML៖ ឆ្លើយតបនឹងហេតុការណ៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការសវនកម្មជាមួយកំណត់ត្រាអាចការពារបាន។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
សំណួរញឹកញាប់
Who is Elevify? How does it work?
Do the courses have certificates?
Are the courses free?
What is the course workload?
What are the courses like?
How do the courses work?
What is the duration of the courses?
What is the cost or price of the courses?
What is an EAD or online course and how does it work?
PDF Course