ចូលគណនី
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក

វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម

វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម
ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក

ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?

វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម ផ្តល់ទិដ្ឋភាពសង្ខេប ផ្តោតលើការអនុវត្ត អំពីក្របខណ្ឌ AML របស់ប្រទេសប្រេស៊ីល រួមទាំង Banco Central, CVM, COAF និងច្បាប់ទណ្ឌកម្ម។ អ្នកនឹងរៀនការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្អែកលើហានិភ័យ ការណាក់យ៉ូអាចម៍ពង្រឹង KYC ការពិនិត្យម្ចាស់ផ益ពិតប្រាកដ ការតាមដានប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងសញ្ញាជូនដំណឹង ការរាយការណ៍ STR ការរក្សាឯកសារ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ផ្តល់ទិន្នន័យ API និង OSINT ដើម្បីសាងសង់កម្មវិធីអនុលោមមានប្រសិទ្ធភាព។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify

អភិវឌ្ឍជំនាញ

  • ច្បាប់ AML ប្រេស៊ីល៖ អនុវត្តកាតព្វកិច្ចច្បាប់ស្នូលសម្រាប់ធនាគារ និង fintech។
  • ការរចនា AML ផ្អែកលើហានិភ័យ៖ សាងសង់ម៉ូដែលហានិភ័យអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។
  • KYC ពង្រឹង និងការពិនិត្យ UBO៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ កម្មសិទ្ធិ និងអតិថិជនហានិភ័យខ្ពស់។
  • ការតាមដានប្រតិបត្តិការ៖ បង្កើតសញ្ញាជូនដំណឹង លំហូរការងារ triage និងករណីត្រៀម STR។
  • អន្តរកម្មអ្នកអនុលោម៖ រៀបចំរបាយការណ៍ COAF សវនកម្ម និងឯកសារអនុលោម។

សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍

មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។
ម៉ោងសិក្សា៖ ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង

អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ

ខ្ញុំទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកបញ្ញាវិជ្ជារបស់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារ ហើយវគ្គសិក្សាពី Elevify មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការត្រូវបានជ្រើសរើស។
Emersonអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ូលីស
វគ្គសិក្សានេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់មេដឹកនាំ និងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការ។
Silviaគិលានុបដ្ឋាយិកា
វគ្គសិក្សាល្អណាស់។ មានព័ត៌មានមានតម្លៃជាច្រើន។
Wiltonអគ្គីភ័យស៊ីវិល

សំណួរញឹកញាប់

Elevify ជា​អ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?

វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?

បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សា PDF