វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម
គ្រប់គ្រងទេសភាព AML និងការអនុលោមរបស់ប្រេស៊ីលសម្រាប់ច្បាប់ធុរកិច្ច៖យល់ដឹងអំពី COAF, CDD, ទណ្ឌកម្ម, STRs, KYC/KYB, និងការតាមដានប្រតិបត្តិការ ខណៈពេលដែលរៀនឧបករណ៍ជាក់ស្តែង ប្រភពទិន្នន័យ និងការគ្រប់គ្រងដើម្បីការពារស្ថាប័ន និងកាត់បន្ថយហានិភ័យអនុលោម។
ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម ផ្តល់ទិដ្ឋភាពសង្ខេប ផ្តោតលើការអនុវត្ត អំពីក្របខណ្ឌ AML របស់ប្រទេសប្រេស៊ីល រួមទាំង Banco Central, CVM, COAF និងច្បាប់ទណ្ឌកម្ម។ អ្នកនឹងរៀនការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្អែកលើហានិភ័យ ការណាក់យ៉ូអាចម៍ពង្រឹង KYC ការពិនិត្យម្ចាស់ផ益ពិតប្រាកដ ការតាមដានប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងសញ្ញាជូនដំណឹង ការរាយការណ៍ STR ការរក្សាឯកសារ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ផ្តល់ទិន្នន័យ API និង OSINT ដើម្បីសាងសង់កម្មវិធីអនុលោមមានប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- ច្បាប់ AML ប្រេស៊ីល៖ អនុវត្តកាតព្វកិច្ចច្បាប់ស្នូលសម្រាប់ធនាគារ និង fintech។
- ការរចនា AML ផ្អែកលើហានិភ័យ៖ សាងសង់ម៉ូដែលហានិភ័យអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។
- KYC ពង្រឹង និងការពិនិត្យ UBO៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ កម្មសិទ្ធិ និងអតិថិជនហានិភ័យខ្ពស់។
- ការតាមដានប្រតិបត្តិការ៖ បង្កើតសញ្ញាជូនដំណឹង លំហូរការងារ triage និងករណីត្រៀម STR។
- អន្តរកម្មអ្នកអនុលោម៖ រៀបចំរបាយការណ៍ COAF សវនកម្ម និងឯកសារអនុលោម។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
សំណួរញឹកញាប់
Who is Elevify? How does it work?
Do the courses have certificates?
Are the courses free?
What is the course workload?
What are the courses like?
How do the courses work?
What is the duration of the courses?
What is the cost or price of the courses?
What is an EAD or online course and how does it work?
PDF Course