ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោមតាម KYC
គ្រប់គ្រងការអនុលោម KYC អាល្លឺម៉ង់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ៖ សិក្សាការរំពឹងទុកពី GwG និង BaFin ផ្ទៀងផ្ទាត់អតិថិជនឯកជននិងក្រុមហ៊ុន ប្រើឧបករណ៍ KYC ឌីជីថល រកឃើញសកម្មភាពសង្ស័យ និងឯកសារករណីឱ្យមានសាក្សីសម្រាប់សវនកម្ម សេចក្តីរាយការណ៍ FIU និងការពិនិត្យហានិភ័យ។

ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោម KYC ផ្តល់ជំនាញជាក់ស្តែង និងទាន់សម័យ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ AML និង GwG អាល្លឺម៉ង់ដោយទំនុកចិត្ត។ សិក្សាស្តង់ដារ CDD ច្បាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងទំនាក់ទំនង GDPR បន្ទាប់មកអនុវត្តលើការចុះឈ្មោះឯកជននិងក្រុមហ៊ុន ការពិនិត្យម្ចាស់ផ益ពិតប្រាកដ ឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ឌីជីថល ការតាមដានប្រតិបត្តិការ ការរាយការណ៍សកម្មភាពសង្ស័យ និងឯកសារត្រៀមសម្រាប់សវនកម្មដោយលំហូរការងារជាក់ស្តែង។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- ការវាយតម្លៃហានិភ័យ KYC៖ វាយតម្លៃអតិថិជនឯកជន និងក្រុមហ៊ុនតាមច្បាប់ GwG អាល្លឺម៉ង់។
- ការតាមដានប្រតិបត្តិការ៖ រកឃើញសញ្ញាបង្ហាញហានិភ័យ រៀបចំការជូនដំណឹង និងផ្ទេរទៅថ្នាក់ខ្ពស់យ៉ាងរហ័ស។
- ការរាយការណ៍សកម្មភាពសង្ស័យ៖ សរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ SAR ច្បាស់លាស់ និងសហការជាមួយ FIU។
- ឧបករណ៍ KYC ឌីជីថល៖ ប្រើ eID ការពិនិត្យទណ្ឌកម្ម និងឯកសារមានសាក្សីសម្រាប់សវនកម្ម។
- ការដោះស្រាយករណី៖ ឯកសារឯង្គោះ ការអនុម័ត និងកំណត់ត្រាស៊ើបអង្កេតសម្រាប់សវនកម្ម។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
សំណួរញឹកញាប់
Elevify ជាអ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?
វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?
បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា PDF