ការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីប្រឆាំងការជ្រើសរើសលុយកខ្វក់
គ្រប់គ្រងជំនាញមន្ត្រី AML សម្រាប់ស្ថាប័នទូទាត់អាល្លឺម៉ង់ និងសហភាពអឺរ៉ុប។ រៀន KYC, CDD, ការវាយតម្លៃហានិភ័យ, ការតាមដានប្រតិបត្តិការ, រាយការណ៍ FIU និងការរំពឹងទុកពី BaFin ដើម្បីរចនាការត្រួតពិនិត្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការពារអង្គភាពពីឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
ការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីប្រឆាំងការជ្រើសរើសលុយកខ្វក់នេះផ្តល់ជំនាញជាក់ស្តែងដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ AML អាល្លឺម៉ង់ និងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ស្ថាប័នទូទាត់ ចាប់ពីការពិនិត្យទណ្ឌកម្ម រាយការណ៍ FIU ទៅកាន់ KYC, EDD និងការពិនិត្យម្ចាស់ផ益។ រៀនរចនាការវាយតម្លៃហានិភ័យ សាងការតាមដានប្រតិបត្តិការ គ្រប់គ្រងសញ្ញាជូនដំណឹង ឯកសារស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រង សូចនាករប្រសិទ្ធភាព និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអនុលោម និងមានប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- ការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអំពីក្របខណ្ឌ AML៖ អនុវត្តច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ សហភាពអឺរ៉ុប និងទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការទូទាត់យ៉ាងរហ័ស។
- KYC ផ្អែកលើហានិភ័យ៖ អនុវត្ត CDD, EDD និងការពិនិត្យម្ចាស់ផ益ពិតប្រាកដជាមួយភាពច្បាស់លាស់។
- ការតាមដានប្រតិបត្តិការ៖ រចនា កែតម្រូវ និងសាកល្បងសេណារីយ៉ូ AML សម្រាប់ការទូទាត់អនឡាញ។
- ការគ្រប់គ្រងសញ្ញាជូនដំណឹង៖ ស៊ើបអង្កេតករណី ដាក់របាយការណ៍ FIU និងឯកសារតាមស្តង់ដារ BaFin។
- ការគ្រប់គ្រង AML៖ កំណត់ KPI, ការត្រួតពិនិត្យ និងបន្ទាត់រាយការណ៍សម្រាប់ស្ថាប័នទូទាត់។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
សំណួរញឹកញាប់
Elevify ជាអ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?
វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?
បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា PDF