ការបណ្តុះបណ្តាលប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) សម្រាប់និយោជិក
គ្រប់គ្រងចាំបាច់ AML សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុ៖ រកឃើញសញ្ញាព្រមាន អនុវត្តច្បាប់អាល្លឺម៉ង់/សហភាពអឺរ៉ុប កត់ត្រាភស្តុតាង វាយតម្លៃហានិភ័យ និងដាក់ជូន Verdachtsmeldungen ដោយមិនប្រាប់អតិថិជន។ បង្កើតទំនុកចិត្តការពារស្ថាប័ន និងសម្រេចស្តង់ដារស្របច្បាប់។

ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
វគ្គសិក្សា AML សង្ខេបនេះផ្តល់ជំនាញជាក់ស្តែងដើម្បីបំពេញតម្រូវការ អាល្លឺម៉ង់ និងសហភាពអឺរ៉ុបដោយទំនុកចិត្ត។ រៀនស្តង់ដារ KYC ការតាមដានអតិថិជន សញ្ញាព្រមាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យ បន្ទាប់មកអនុវត្តការសួរដោយសុវត្ថិភាព ជំហានលើកឡើង និងការរាយការណ៍ Verdachtsmeldung។ ទទួលបានការណែនាំច្បាស់លាស់លើការឯកសារកត់ត្រា ស្របច្បាប់ GDPR ការទំនាក់ទំនងមិនប្រាប់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ត្រី AML អូឌីតអ៊ែរ FIU និងប៉ូលិស។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- រកឃើញសញ្ញាព្រមាន AML៖ រកឃើញលំនាំហានិភ័យនៅក្នុងគណនីលក់រាយ និងអាជីវកម្មតូច។
- អនុវត្ត KYC និង CDD៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អតិថិជន វាយតម្លៃហានិភ័យ និងកត់ត្រាការពិនិត្យយ៉ាងរហ័ស។
- ដាក់ជូន Verdachtsmeldungen៖ រៀបចំ SAR ច្បាស់លាស់ ស្របច្បាប់ ជាមួយភស្តុតាងរឹងមាំ។
- រក្សាភស្តុតាង AML៖ រក្សាកំណត់ត្រាមិនអាចបានសម្រេចសម្រាប់សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យ។
- គ្រប់គ្រងការលើកឡើង AML៖ សួរអតិថិជនដោយសុវត្ថិភាព និងលើកឡើងករណីដោយមិនប្រាប់។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
សំណួរញឹកញាប់
Elevify ជាអ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?
វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?
បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា PDF