ចូលគណនី
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក

ការបណ្តុះបណ្តាលប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) សម្រាប់និយោជិក

ការបណ្តុះបណ្តាលប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) សម្រាប់និយោជិក
ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក

ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?

វគ្គសិក្សា AML សង្ខេបនេះផ្តល់ជំនាញជាក់ស្តែងដើម្បីបំពេញតម្រូវការ អាល្លឺម៉ង់ និងសហភាពអឺរ៉ុបដោយទំនុកចិត្ត។ រៀនស្តង់ដារ KYC ការតាមដានអតិថិជន សញ្ញាព្រមាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យ បន្ទាប់មកអនុវត្តការសួរដោយសុវត្ថិភាព ជំហានលើកឡើង និងការរាយការណ៍ Verdachtsmeldung។ ទទួលបានការណែនាំច្បាស់លាស់លើការឯកសារកត់ត្រា ស្របច្បាប់ GDPR ការទំនាក់ទំនងមិនប្រាប់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ត្រី AML អូឌីតអ៊ែរ FIU និងប៉ូលិស។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify

អភិវឌ្ឍជំនាញ

  • រកឃើញសញ្ញាព្រមាន AML៖ រកឃើញលំនាំហានិភ័យនៅក្នុងគណនីលក់រាយ និងអាជីវកម្មតូច។
  • អនុវត្ត KYC និង CDD៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អតិថិជន វាយតម្លៃហានិភ័យ និងកត់ត្រាការពិនិត្យយ៉ាងរហ័ស។
  • ដាក់ជូន Verdachtsmeldungen៖ រៀបចំ SAR ច្បាស់លាស់ ស្របច្បាប់ ជាមួយភស្តុតាងរឹងមាំ។
  • រក្សាភស្តុតាង AML៖ រក្សាកំណត់ត្រាមិនអាចបានសម្រេចសម្រាប់សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យ។
  • គ្រប់គ្រងការលើកឡើង AML៖ សួរអតិថិជនដោយសុវត្ថិភាព និងលើកឡើងករណីដោយមិនប្រាប់។

សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍

មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។
ម៉ោងសិក្សា៖ ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង

អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ

ខ្ញុំទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកបញ្ញាវិជ្ជារបស់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារ ហើយវគ្គសិក្សាពី Elevify មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការត្រូវបានជ្រើសរើស។
Emersonអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ូលីស
វគ្គសិក្សានេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់មេដឹកនាំ និងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការ។
Silviaគិលានុបដ្ឋាយិកា
វគ្គសិក្សាល្អណាស់។ មានព័ត៌មានមានតម្លៃជាច្រើន។
Wiltonអគ្គីភ័យស៊ីវិល

សំណួរញឹកញាប់

Elevify ជា​អ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?

វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?

បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គសិក្សា PDF