វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម
គ្រប់គ្រងទេសភាព AML និងការអនុលោមរបស់ប្រេស៊ីលសម្រាប់ច្បាប់ធុរកិច្ច៖យល់ដឹងអំពី COAF, CDD, ទណ្ឌកម្ម, STRs, KYC/KYB, និងការតាមដានប្រតិបត្តិការ ខណៈពេលដែលរៀនឧបករណ៍ជាក់ស្តែង ប្រភពទិន្នន័យ និងការគ្រប់គ្រងដើម្បីការពារស្ថាប័ន និងកាត់បន្ថយហានិភ័យអនុលោម។

ម៉ោងសិក្សាបត់បែនបាន ចាប់ពី 4 ដល់ 360 ម៉ោង
វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីខ្លះ?
វគ្គសិក្សា AML និងការអនុលោម ផ្តល់ទិដ្ឋភាពសង្ខេប ផ្តោតលើការអនុវត្ត អំពីក្របខណ្ឌ AML របស់ប្រទេសប្រេស៊ីល រួមទាំង Banco Central, CVM, COAF និងច្បាប់ទណ្ឌកម្ម។ អ្នកនឹងរៀនការវាយតម្លៃហានិភ័យផ្អែកលើហានិភ័យ ការណាក់យ៉ូអាចម៍ពង្រឹង KYC ការពិនិត្យម្ចាស់ផ益ពិតប្រាកដ ការតាមដានប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងសញ្ញាជូនដំណឹង ការរាយការណ៍ STR ការរក្សាឯកសារ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ផ្តល់ទិន្នន័យ API និង OSINT ដើម្បីសាងសង់កម្មវិធីអនុលោមមានប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Elevify
អភិវឌ្ឍជំនាញ
- ច្បាប់ AML ប្រេស៊ីល៖ អនុវត្តកាតព្វកិច្ចច្បាប់ស្នូលសម្រាប់ធនាគារ និង fintech។
- ការរចនា AML ផ្អែកលើហានិភ័យ៖ សាងសង់ម៉ូដែលហានិភ័យអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។
- KYC ពង្រឹង និងការពិនិត្យ UBO៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ កម្មសិទ្ធិ និងអតិថិជនហានិភ័យខ្ពស់។
- ការតាមដានប្រតិបត្តិការ៖ បង្កើតសញ្ញាជូនដំណឹង លំហូរការងារ triage និងករណីត្រៀម STR។
- អន្តរកម្មអ្នកអនុលោម៖ រៀបចំរបាយការណ៍ COAF សវនកម្ម និងឯកសារអនុលោម។
សង្ខេបដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍
មុនពេលចាប់ផ្តើម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងមេរៀន និងម៉ោងសិក្សា។ ជ្រើសរើសមេរៀនណាដែលចង់ចាប់ផ្តើម។ បន្ថែម ឬលុបមេរៀន។ បន្ថែម ឬកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សា។អ្វីដែលសិស្សរបស់យើងនិយាយ
មេរៀនរបស់អ្នកគឺល្អឥតខ្ចោះ។ ខ្ញុំបានទិញកញ្ចប់មួយឆ្នាំ ហើយទីបំផុតខ្ញុំមានឱកាសតាមដានប្រធានបទផ្សេងៗដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយមិនចាំបាច់ប្តូរវេទិកា... ខ្ញុំអរគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើ ខ្ញុំបានណែនាំអ្នកទៅអ្នកដទៃរួចហើយ...

Giulio Carloសិស្សទីផ្សារឌីជីថល
ខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលមេរៀនទៅត្រង់ចំណុច ហើយរបៀបដែលខ្ញុំអាចប្តូរជំពូក និងរំលងខ្លឹមសារដែលខ្ញុំមិនត្រូវការ។

Mariana Ferresសិស្សថតរូប
ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លឹមសារ និងរបៀបបង្ហាញ និងការចម្លងវីដេអូ ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការលឿនឡើង!

Luciana Alvarengaសិស្សរចនាក្រចក
វេទិកានេះលឿន ងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ភាពចម្រុះនៃខ្លឹមសារ និងវីដេអូបន្ថែមជួយយ៉ាងច្រើនក្នុងការរៀនសូត្រ។

André Felipeសិស្សវិស្វកម្មប្រអប់សំណួរ
សំណួរញឹកញាប់
Elevify ជាអ្នកណា? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានវិញ្ញាបនបត្រឬទេ?
វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃឬទេ?
បរិមាណម៉ោងសិក្សារបស់វគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
រយៈពេលវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
តម្លៃ ឬថ្លៃវគ្គសិក្សាគឺយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា EAD ឬវគ្គសិក្សាអនឡាញគឺជាអ្វី ហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
វគ្គសិក្សា PDF