Cours de LBA et conformité
Maîtrisez le paysage de la LBA et de la conformité au Brésil pour le droit des affaires : comprenez COAF, CDD, sanctions, STR, KYC/KYB et surveillance des transactions, tout en apprenant des outils pratiques, sources de données et gouvernance pour protéger les institutions et réduire les risques réglementaires.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours sur la LBA et la conformité offre un aperçu concis et pratique du cadre brésilien de lutte contre le blanchiment, incluant Banco Central, CVM, COAF et règles de sanctions. Vous apprenez l'évaluation des risques, KYC renforcé, vérifications de bénéficiaires effectifs, surveillance des transactions, gestion des alertes, déclaration de STR, conservation des registres, gouvernance, et utilisation de fournisseurs de données, API et OSINT pour bâtir des programmes de conformité efficaces et défendables.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Règles brésiliennes LBA : appliquez les obligations légales principales pour banques et fintechs.
- Conception LBA basée sur les risques : construisez des modèles pratiques de risques clients et transactions.
- KYC renforcé et vérifications UBO : vérifiez identité, propriété et clients à haut risque.
- Surveillance des transactions : élaborez alertes, flux de triage et cas prêts pour STR.
- Interaction réglementaire : préparez rapports COAF, audits et registres défendables.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que disent nos apprenants
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
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