cours de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Maîtrisez la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme grâce à des outils pratiques pour concevoir des programmes mondiaux, évaluer les risques, gérer la connaissance du client, surveiller les transactions et répondre aux attentes réglementaires. Conçu pour les professionnels de la finance responsables de la conformité, des contrôles et des rapports, ce cours offre une approche complète et opérationnelle adaptée aux exigences internationales.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vous fournit des outils pratiques pour concevoir et maintenir un programme mondial robuste en LBA/FT. Apprenez à élaborer des politiques, réaliser des évaluations des risques, mettre en œuvre la diligence raisonnable ordinaire et renforcée, gérer la surveillance des transactions et le dépistage des sanctions, et vous aligner sur les règles du GAFI, de l'UE, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, avec des formations efficaces, une tenue de registres, des tests et des audits.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Concevoir des programmes mondiaux LBA/FT : aligner politiques, gouvernance et supervision du conseil.
- Élaborer des flux de diligence raisonnable basés sur les risques : KYC, vérifications PEP et examens à haut risque.
- Configurer la surveillance des transactions : règles, alertes, rapports SAR/STR et ajustements.
- Réaliser des audits et tests LBA : échantillonnage, revues de contrôles et suivi des remédiations.
- Effectuer des évaluations des risques LBA d'entreprise : notation, cartes de chaleur et cartographie des contrôles.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que disent nos apprenants
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
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