Formation Sur la Conformité KYC
Maîtrisez la conformité KYC allemande en finance : apprenez les exigences GwG et BaFin, vérifiez les clients privés et entreprises, utilisez les outils KYC numériques, détectez les activités suspectes et documentez les cas pour résister aux audits, rapports FIU et revues de risques.

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Kisa m ap aprann?
Cette formation sur la conformité KYC fournit des compétences pratiques et actualisées pour répondre aux exigences AML et GwG allemandes en toute confiance. Apprenez les normes CDD, règles d'identification et interactions RGPD, puis appliquez-les à l'onboarding privé et corporate, vérifications de bénéficiaires effectifs, outils de vérification numérique, surveillance des transactions, déclaration d'activités suspectes et documentation prête pour audits via des workflows réels.
Avantaj Elevify
Devlope konpetans
- Évaluation des risques KYC : évaluer les clients privés et entreprises selon les règles GwG allemandes.
- Surveillance des transactions : repérer les signaux d'alerte, structurer les alertes et escalader rapidement.
- Déclaration d'activités suspectes : rédiger des SAR clairs et collaborer avec la FIU.
- Outils numériques KYC : utiliser l'eID, le screening des sanctions et une documentation inaltérable.
- Gestion de cas : documenter les dossiers, approbations et notes d'enquête pour les audits.
Rezime sijere
Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.Sa kèlkes etidyan nou yo di
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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