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Formation Sur la Conformité KYC

Formation Sur la Conformité KYC
soti 4 rive 360h chaj travay fleksib
sètifika valab nan peyi ou

Kisa m ap aprann?

Cette formation sur la conformité KYC fournit des compétences pratiques et actualisées pour répondre aux exigences AML et GwG allemandes en toute confiance. Apprenez les normes CDD, règles d'identification et interactions RGPD, puis appliquez-les à l'onboarding privé et corporate, vérifications de bénéficiaires effectifs, outils de vérification numérique, surveillance des transactions, déclaration d'activités suspectes et documentation prête pour audits via des workflows réels.

Avantaj Elevify

Devlope konpetans

  • Évaluation des risques KYC : évaluer les clients privés et entreprises selon les règles GwG allemandes.
  • Surveillance des transactions : repérer les signaux d'alerte, structurer les alertes et escalader rapidement.
  • Déclaration d'activités suspectes : rédiger des SAR clairs et collaborer avec la FIU.
  • Outils numériques KYC : utiliser l'eID, le screening des sanctions et une documentation inaltérable.
  • Gestion de cas : documenter les dossiers, approbations et notes d'enquête pour les audits.

Rezime sijere

Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.
Chaj travay: ant 4 ak 360 èdtan

Sa kèlkes etidyan nou yo di

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF