Cours de conformité LBA
Maîtrisez la conformité LBA au Brésil avec des outils pratiques pour le KYC, les transferts instantanés, la surveillance des transactions et les décisions STR. Conçu pour les professionnels du droit des affaires devant gérer les risques réglementaires, protéger les clients et répondre avec assurance aux régulateurs.
de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours de conformité LBA offre un aperçu concis et pratique du cadre LBA brésilien, des déclarations COAF et des règles de la Banque Centrale. Apprenez à appliquer KYC et EDD, concevoir une surveillance efficace des transactions pour PIX et transferts instantanés, gérer les faux positifs, documenter des décisions défendables, traiter les incidents et interagir avec confiance auprès des régulateurs tout en protégeant votre institution des risques légaux, financiers et réputationnels.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Concevoir des contrôles LBA : construire, tester et affiner rapidement des règles de surveillance adaptées au Brésil.
- Maîtriser les déclarations COAF : rédiger des STR solides et gérer facilement les demandes des régulateurs.
- Appliquer un KYC basé sur le risque : effectuer une EDD sur les PEPs, clients à haut risque et flux offshore.
- Enquêter sur les alertes : utiliser les données, l'analyse de liens et les typologies pour clore rapidement les cas LBA.
- Gérer les crises LBA : répondre aux incidents, médias et audits avec des dossiers défendables.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours en PDF