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Cours Avancé d'Agent de Conformité

Cours Avancé d'Agent de Conformité
de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays

Que vais-je apprendre ?

Ce cours avancé pour agents de conformité offre une feuille de route concise et pratique pour concevoir, mettre en œuvre et optimiser des programmes de conformité globaux. Vous apprendrez l'évaluation des risques, la diligence raisonnable sur les tiers et clients, la rédaction de politiques, les garanties contractuelles, le suivi basé sur les KPI, les contrôles assistés par la technologie et la gestion des enquêtes, alignés sur les normes américaines, mexicaines, colombiennes, espagnoles et internationales.

Avantages d’Elevify

Développez vos compétences

  • Concevoir des programmes de conformité basés sur les risques : créer des cartes de chaleur, des KPI et des contrôles intelligents.
  • Diriger la diligence raisonnable sur les tiers : KYC échelonnés, EDD, détection des signaux d'alarme, remédiation.
  • Rédiger des politiques et clauses robustes : anti-corruption, LCB-FT, sanctions, droits d'audit et de sortie.
  • Gérer les enquêtes de bout en bout : tri, preuves, remédiation, contact avec les régulateurs.
  • Aligner les programmes sur les lois globales : FCPA, LCB-FT, OFAC, ISO 37001/37301, règles LATAM.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que disent nos étudiants

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été déterminant pour que je sois retenu.
EmersonEnquêteur de police
Ce cours a été indispensable pour répondre aux attentes de mon supérieur et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Excellent cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-pompier civil

FAQ

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours en PDF