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Formation sur la conformité KYC

Formation sur la conformité KYC
de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays

Que vais-je apprendre ?

Cette formation sur la conformité KYC fournit des compétences pratiques et actualisées pour répondre aux exigences AML et GwG allemandes en toute confiance. Apprenez les normes CDD, règles d'identification et interactions RGPD, puis appliquez-les à l'onboarding privé et corporate, vérifications de bénéficiaires effectifs, outils de vérification numérique, surveillance des transactions, déclaration d'activités suspectes et documentation prête pour audits via des workflows réels.

Avantages d’Elevify

Développez vos compétences

  • Évaluation des risques KYC : évaluer les clients privés et entreprises selon les règles GwG allemandes.
  • Surveillance des transactions : repérer les signaux d'alerte, structurer les alertes et escalader rapidement.
  • Déclaration d'activités suspectes : rédiger des SAR clairs et collaborer avec la FIU.
  • Outils numériques KYC : utiliser l'eID, le screening des sanctions et une documentation inaltérable.
  • Gestion de cas : documenter les dossiers, approbations et notes d'enquête pour les audits.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que disent nos étudiants

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été déterminant pour que je sois retenu.
EmersonEnquêteur de police
Ce cours a été indispensable pour répondre aux attentes de mon supérieur et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Excellent cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-pompier civil

FAQ

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours en PDF