cours fondamentaux de surveillance des transactions financières
Maîtrisez la surveillance des transactions financières grâce à des outils pratiques pour repérer les signaux d'alerte, concevoir des règles et alertes efficaces, travailler avec les données ERP et bancaires, et collaborer avec la conformité pour réduire la fraude, les risques de sanctions et les erreurs de paiement coûteuses. Ce cours offre une approche concrète pour renforcer la détection des anomalies et assurer la conformité réglementaire au quotidien.

de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours fondamental sur la surveillance des transactions financières vous fournit des compétences pratiques pour détecter les paiements suspects, concevoir des règles efficaces et travailler avec assurance sur les données ERP et bancaires. Apprenez les concepts clés de LBC-FT, des sanctions et des pays à haut risque, repérez les signaux d'alerte, utilisez des outils simples pour examiner des échantillons et appliquez des flux de travail clairs, des voies d'escalade et une gouvernance afin que les paiements de votre organisation restent contrôlés et conformes.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Cartographie des données ERP et bancaires : reliez rapidement GL, AR/AP et relevés pour la surveillance.
- Détection des signaux d'alerte : repérez rapidement les schémas risqués, juridictions et contreparties.
- Conception de règles de surveillance : construisez, testez et affinez des alertes pratiques avec de vraies données.
- Flux de travail d'enquête de cas : documentez les vérifications, pistes de preuves et escalades claires.
- Bases de LBC-FT et sanctions : appliquez les règles essentielles, listes et concepts PEP au travail quotidien.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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