Formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) pour les employés
4,7/5
Maîtrisez les essentiels de la LCB-FT pour la finance : repérez les signaux d'alerte, appliquez les règles allemandes/UE, documentez les preuves, évaluez les risques et déposez des déclarations de soupçon solides — sans alerter les clients. Gagnez en confiance pour protéger votre institution et respecter les normes de conformité strictes.
4,7 dans l’évaluation
de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Cette formation concise sur la LCB-FT vous fournit des compétences pratiques pour répondre aux exigences allemandes et européennes en toute confiance. Apprenez les normes KYC, la surveillance des clients, les signaux d'alerte, l'évaluation des risques, puis pratiquez les interrogations sécurisées, les étapes d'escalade et les déclarations de soupçon. Obtenez des conseils clairs sur la documentation, la tenue de registres conforme au RGPD, la communication sans alerte et la coopération avec les responsables LCB-FT, auditeurs, TRACFIN et forces de l'ordre.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Identifier les signaux d'alerte LCB-FT : détecter les schémas risqués dans les comptes de détail et petites entreprises.
- Appliquer la LCB et le DDL : vérifier les clients, évaluer les risques et documenter les contrôles rapidement.
- Déposer des déclarations de soupçon : préparer des déclarations claires et conformes avec des preuves solides.
- Préserver les preuves LCB-FT : conserver des enregistrements résistants à l'audit pour les audits, TRACFIN et forces de l'ordre.
- Gérer les escalades LCB-FT : interroger les clients en toute sécurité et escalader les cas sans alerter.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos apprenants
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours en PDF