Cours de conformité LBA
Maîtrisez la conformité LBA au Brésil avec des outils pratiques pour le KYC, les virements instantanés, la surveillance des transactions et les décisions sur les déclarations de suspicion (STR). Conçu pour les professionnels du droit des affaires devant gérer les risques réglementaires, protéger les clients et répondre avec assurance aux régulateurs. Ce programme essentiel couvre les spécificités brésiliennes pour une mise en œuvre rapide et efficace.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours de conformité LBA offre un aperçu concis et pratique du cadre brésilien de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA), des obligations de déclaration au COAF et des règles de la Banque Centrale. Apprenez à appliquer le KYC et l'EDD, à concevoir une surveillance efficace des transactions pour PIX et les virements instantanés, à gérer les faux positifs, à documenter des décisions défendables, à traiter les incidents et à interagir avec les régulateurs en toute confiance tout en protégeant votre institution des risques légaux, financiers et réputationnels.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Concevez des contrôles LBA : construisez, testez et affinez rapidement des règles de surveillance adaptées au Brésil.
- Maîtrisez les déclarations COAF : rédigez des STR solides et gérez facilement les demandes des régulateurs.
- Appliquez un KYC basé sur le risque : réalisez des EDD sur les PEP, clients à haut risque et flux offshore.
- Enquêtez les alertes : utilisez les données, l'analyse de liens et les typologies pour clore rapidement les cas LBA.
- Gérez les crises LBA : réagissez aux incidents, à la presse et aux audits avec des dossiers défendables.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours PDF