Cours d'enquête sur la criminalité financière
Maîtrisez l'enquête sur la criminalité financière avec des outils pratiques en analyse de données, lois AML, traçage d'actifs et coopération interinstitutionnelle. Conçu pour les professionnels du droit des affaires devant détecter, prouver et prévenir des schémas complexes de blanchiment d'argent.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Ce cours sur l'enquête en criminalité financière vous fournit des compétences pratiques pour détecter, analyser et contrer des schémas financiers complexes. Apprenez les typologies de blanchiment d'argent, l'analyse des transactions et relevés bancaires, l'utilisation de l'OSINT et la comptabilité forensic. Maîtrisez les lois clés AML, les outils de gel d'actifs, les demandes MLA, la collecte de preuves et les rapports pour concevoir des contrôles efficaces et soutenir des résultats d'exécution réussis.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Reconnaître rapidement les typologies de blanchiment dans des cas réels.
- Retracer les fonds via OSINT, données bancaires et bases SQL.
- Appliquer lois AML, ordonnances de gel et recours civils.
- Démasquer propriétaires bénéficiaires, sociétés écrans et intermédiaires.
- Élaborer plans d'action, coordonner FIU et MLA transfrontaliers.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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