Cours de LBA et conformité
Maîtrisez le paysage brésilien de la LBA et de la conformité pour le droit des affaires : comprenez COAF, CDD, sanctions, STR, KYC/KYB et surveillance des transactions, tout en apprenant des outils pratiques, sources de données et gouvernance pour protéger les institutions et réduire les risques réglementaires. Ce cours couvre les obligations légales, les modèles de risques clients et transactions, les vérifications renforcées, la gestion des alertes et les interactions avec les régulateurs.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Ce cours sur la LBA et la conformité offre un aperçu concis et pratique du cadre brésilien de lutte contre le blanchiment d'argent, incluant Banco Central, CVM, COAF et règles de sanctions. Vous apprenez l'évaluation basée sur les risques, le KYC renforcé, les vérifications de propriété bénéficiaire, la surveillance des transactions, la gestion des alertes, le reporting STR, la conservation des registres, la gouvernance, et l'utilisation de fournisseurs de données, API et OSINT pour bâtir des programmes de conformité efficaces et défendables.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Règles brésiliennes LBA : appliquez les obligations légales principales pour banques et fintechs.
- Conception LBA basée sur les risques : construisez des modèles pratiques de risques clients et transactions.
- KYC renforcé et vérifications UBO : vérifiez identité, propriété et clients à haut risque.
- Surveillance des transactions : élaborez alertes, flux de triage et cas prêts pour STR.
- Interactions avec régulateurs : préparez rapports COAF, audits et registres défendables.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos élèves disent
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et, enfin, j'ai la chance de suivre plusieurs sujets qui m'intéressent sans devoir changer de plateforme... merci pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandé à d'autres personnes...
Giulio CarloÉtudiant en marketing numérique
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitre ou passer les contenus dont je n'ai pas besoin.
Mariana FerresÉtudiante en photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ça accélère le processus!
Luciana AlvarengaÉtudiante en stylisme d'ongles
La plateforme est rapide, facile à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup à l'apprentissage.
Giulio CarloÉtudiant en ingénierie de prompt
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
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