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Cours Avancé d'Agent de Conformité

Cours Avancé d'Agent de Conformité
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada

Qu’est-ce que je vais apprendre ?

Ce cours avancé fournit une feuille de route concise et pratique pour concevoir, implémenter et optimiser des programmes de conformité globaux. Vous apprendrez l'évaluation des risques, la diligence raisonnable sur les tiers et clients, la rédaction de politiques, les garanties contractuelles, le suivi basé sur les KPI, les contrôles technologiques et la gestion des enquêtes, alignés sur les normes américaines, mexicaines, colombiennes, espagnoles et internationales.

Avantages d’Elevify

Développez vos compétences

  • Concevoir des programmes de conformité basés sur les risques : créer des cartes de chaleur, des KPI et des contrôles intelligents.
  • Diriger la diligence raisonnable sur les tiers : KYC échelonnés, EDD, détection de signaux d'alarme, remédiation.
  • Rédiger des politiques et clauses robustes : anti-corruption, LCB-FT, sanctions, droits d'audit et de sortie.
  • Gérer les enquêtes de bout en bout : triage, preuves, remédiation, contact avec les régulateurs.
  • Aligner les programmes sur les lois mondiales : FCPA, LCB-FT, OFAC, ISO 37001/37301, règles LATAM.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que nos étudiants disent

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonPompier civil

FAQ

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF