Formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) pour les employés
4,7/5
Maîtrisez les essentiels de la LBA pour la finance : repérez les signaux d'alerte, appliquez les règles allemandes/UE, documentez les preuves, évaluez les risques et déposez des déclarations de soupçon solides — sans alerter les clients. Gagnez en confiance pour protéger votre institution et respecter les normes de conformité strictes.
4,7 dans l’évaluation
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Cette formation concise sur la LBA vous fournit des compétences pratiques pour répondre aux exigences allemandes et de l'UE en toute confiance. Apprenez les normes KYC, la surveillance des clients, les signaux d'alerte, l'évaluation des risques, puis pratiquez les interrogations sécurisées, les étapes d'escalade et les déclarations de soupçon. Obtenez des conseils clairs sur la documentation, la tenue de registres conforme au RGPD, la communication sans alerte et la coopération avec les responsables LBA, auditeurs, TRACFIN et forces de l'ordre.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Identifier les signaux d'alerte LBA : détecter les schémas risqués dans les comptes de détail et des petites entreprises.
- Appliquer la LBA et le DDL : vérifier les clients, évaluer les risques et documenter les contrôles rapidement.
- Déposer des déclarations de soupçon : préparer des rapports clairs et conformes avec des preuves solides.
- Préserver les preuves LBA : conserver des registres résistants à l'audit pour les audits, la TRACFIN et les forces de l'ordre.
- Gérer les escalades LBA : interroger les clients en toute sécurité et escalader les cas sans alerter.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos élèves disent
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Numérique
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
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