Cours d'Auditeur en Conformité
Maîtrisez les compétences essentielles en audit de conformité : échantillonnage, tests, CDD/KYC, AML et notation des risques. Apprenez à évaluer les contrôles, documenter les preuves et concevoir des plans de remédiation pour renforcer la gouvernance et protéger votre entreprise dans l'environnement réglementaire actuel.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Le Cours d'Auditeur en Conformité vous fournit des compétences pratiques pour planifier et exécuter des revues ciblées sur la CDD, KYC et AML. Apprenez les techniques d'échantillonnage et d'analyse de données, la conception de tests, la documentation des preuves, puis appliquez une notation claire des risques et une classification des problèmes. Vous couvrirez aussi les principales réglementations américaines, les contrôles des succursales, la planification de remédiation et les rapports concis pour livrer rapidement des résultats d'audit fiables et actionnables.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Conception de tests de conformité : élaborez rapidement des plans de tests d'audit ciblés sur les risques.
- Revue CDD/KYC : évaluez les dossiers des petites entreprises pour détecter les lacunes en matière d'AML et réglementaires.
- Efficacité des contrôles : évaluez, documentez et testez les principaux contrôles CDD/KYC.
- Classification des problèmes : catégorisez les constatations, causes racines et étapes de remédiation de manière claire.
- Cartographie réglementaire : reliez les règles BSA, AMLA et FinCEN aux procédures d'audit.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours PDF