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Curso de Prevención de Lavado de Dinero
Descubre cómo proteger a tu organización con nuestro curso de prevención de lavado de dinero, diseñado especialmente para profesionales fiscales y tributarios. Aprende a diseñar políticas claras y procedimientos prácticos, comprender regulaciones en América Latina y México, y aplicar estándares internacionales. Desarrolla habilidades para identificar y mitigar riesgos financieros, asignar recursos eficientemente y monitorear políticas con indicadores clave. Inscríbete ahora y fortalece tu conocimiento en cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
- Cumplimiento normativo: Domina las leyes contra el lavado de dinero en México y LATAM.
- Creación de políticas: Diseña políticas claras y efectivas para prevenir el lavado de dinero.
- Análisis de riesgos: Identifica y evalúa riesgos financieros y de clientes potenciales.
- Monitoreo eficaz: Implementa indicadores clave para evaluar políticas de prevención.
- Planificación estratégica: Desarrolla cronogramas y asigna recursos para la implementación.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado reconocido por el MEC
¿Qué voy a aprender?
Descubre cómo proteger a tu organización con nuestro curso de prevención de lavado de dinero, diseñado especialmente para profesionales fiscales y tributarios. Aprende a diseñar políticas claras y procedimientos prácticos, comprender regulaciones en América Latina y México, y aplicar estándares internacionales. Desarrolla habilidades para identificar y mitigar riesgos financieros, asignar recursos eficientemente y monitorear políticas con indicadores clave. Inscríbete ahora y fortalece tu conocimiento en cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
Diferenciales de elevify
Desarrolla habilidades
- Cumplimiento normativo: Domina las leyes contra el lavado de dinero en México y LATAM.
- Creación de políticas: Diseña políticas claras y efectivas para prevenir el lavado de dinero.
- Análisis de riesgos: Identifica y evalúa riesgos financieros y de clientes potenciales.
- Monitoreo eficaz: Implementa indicadores clave para evaluar políticas de prevención.
- Planificación estratégica: Desarrolla cronogramas y asigna recursos para la implementación.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
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