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Curso de Prevención de Lavado de Dinero

Curso de Prevención de Lavado de Dinero
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

Este Curso de Prevención de Lavado de Dinero te ofrece una guía clara y práctica para identificar operaciones inusuales, señales de alerta y riesgos por país o contraparte. Aprenderás el marco normativo mexicano, controles internos, monitoreo, reportes y debida diligencia, así como técnicas para documentar, escalar casos y coordinarte con cumplimiento, legal y auditoría, reduciendo riesgos y sanciones para tu organización.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Detección de operaciones inusuales: identifica patrones y señales de alerta clave.
  • Reportes internos PLD efectivos: redacta avisos claros, completos y oportunos.
  • Debida diligencia reforzada: verifica origen de recursos y beneficiario final.
  • Integración PLD–fiscal: alinea controles antilavado con obligaciones tributarias.
  • Gestión de riesgos en banca: aplica medidas, escalamiento y documentación ágil.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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