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Curso de fraude financiero

Curso de fraude financiero
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

Este curso conciso de fraude te brinda habilidades prácticas para verificar clientes, detectar actividades sospechosas y responder rápidamente a amenazas emergentes. Aprende KYC moderno, revisiones de documentos y verificación de identidad, luego profundiza en monitoreo en tiempo real, análisis y señales de alerta. Construye controles efectivos, políticas y flujos de trabajo multifuncionales que reduzcan pérdidas, apoyen el cumplimiento y fortalezcan la gestión integral de riesgos.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • KYC y verificación de identidad: aplica revisiones rápidas y robustas para detener actores maliciosos desde el inicio.
  • Detección de patrones de fraude: identifica señales de alerta en banca digital y flujos de pagos.
  • Monitoreo de transacciones: usa reglas y herramientas de ML para capturar fraudes en tiempo real.
  • Controles y reportes: diseña retenciones, alertas y flujos SAR confiables para reguladores.
  • Respuesta antifraude entre equipos: alinea operaciones, TI y proveedores para acciones rápidas y de bajo costo.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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