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Curso Blanqueo de Capitales
Descubre cómo protegerte y combatir el blanqueo de capitales con nuestro curso especializado para profesionales del Derecho Penal. Aprende a implementar medidas preventivas y de control, como la debida diligencia ampliada y políticas KYC. Domina la identificación y evaluación de riesgos, y familiarízate con el marco regulatorio mexicano e internacional. Fortalece tus habilidades en monitoreo, reporte de actividades sospechosas y auditoría para asegurar el cumplimiento normativo y proteger tu práctica profesional.
- Diligencia ampliada: Implementa medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
- Conozca a su Cliente: Aplica políticas KYC para identificar riesgos financieros.
- Evaluación de riesgos: Utiliza herramientas para detectar amenazas en nuevos mercados.
- Monitoreo continuo: Establece sistemas para reportar actividades sospechosas.
- Cumplimiento normativo: Domina leyes y reglamentos contra el lavado de dinero.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado reconocido por el MEC
¿Qué voy a aprender?
Descubre cómo protegerte y combatir el blanqueo de capitales con nuestro curso especializado para profesionales del Derecho Penal. Aprende a implementar medidas preventivas y de control, como la debida diligencia ampliada y políticas KYC. Domina la identificación y evaluación de riesgos, y familiarízate con el marco regulatorio mexicano e internacional. Fortalece tus habilidades en monitoreo, reporte de actividades sospechosas y auditoría para asegurar el cumplimiento normativo y proteger tu práctica profesional.
Diferenciales de elevify
Desarrolla habilidades
- Diligencia ampliada: Implementa medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
- Conozca a su Cliente: Aplica políticas KYC para identificar riesgos financieros.
- Evaluación de riesgos: Utiliza herramientas para detectar amenazas en nuevos mercados.
- Monitoreo continuo: Establece sistemas para reportar actividades sospechosas.
- Cumplimiento normativo: Domina leyes y reglamentos contra el lavado de dinero.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
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