Curso de fraude financiero
Domina la prevención de fraude en banca digital. Aprende a identificar señales de alerta, analizar patrones de transacciones, fortalecer KYC, diseñar controles efectivos y usar analítica para reducir pérdidas y proteger a tus clientes e institución financiera.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de fraude te brinda habilidades prácticas para verificar clientes, detectar actividades sospechosas y responder rápidamente a amenazas emergentes. Aprende KYC moderno, revisiones de documentos y verificación de identidad, luego profundiza en monitoreo en tiempo real, análisis y señales de alerta. Construye controles efectivos, políticas y flujos de trabajo multifuncionales que reduzcan pérdidas, apoyen el cumplimiento y fortalezcan la gestión integral de riesgos.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- KYC y verificación de identidad: aplica chequeos rápidos y robustos para detener actores maliciosos tempranamente.
- Detección de patrones de fraude: identifica señales de alerta en banca digital y flujos de pagos.
- Monitoreo de transacciones: usa reglas y herramientas de ML para captar fraudes en tiempo real.
- Controles y reportes: diseña retenciones, alertas y flujos SAR confiables para reguladores.
- Respuesta multifuncional al fraude: alinea operaciones, IT y proveedores para acciones rápidas y de bajo costo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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