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curso de prevención de delitos financieros

curso de prevención de delitos financieros
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Delitos Financieros te brinda habilidades prácticas para detectar, investigar y reportar esquemas complejos de lavado de dinero basado en comercio. Aprende a analizar datos de comercio y aduanas, identificar señales de alerta en firmas pequeñas de importación-exportación, aplicar estándares AML, y usar técnicas forenses para construir expedientes sólidos, planes de investigación y reportes que apoyen acciones efectivas de enforcement y regulación.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Detección TBML: Identifica anomalías comerciales, señales de alerta y esquemas de importadores fantasma rápidamente.
  • Construcción de evidencia: Rastrea fondos, verifica envíos y prepara expedientes admisibles.
  • Reportes FIU: Redacta informes SAR precisos con señales de alerta claras y análisis legal.
  • Herramientas legales: Aplica estatutos AML, MLAT y poderes de congelamiento en casos transfronterizos.
  • Diseño AML: Ajusta reglas de monitoreo comercial y EDD para clientes pequeños de importación-exportación.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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