curso de prevención de blanqueo de capitales y compliance
Domina el panorama brasileño de prevención de lavado de capitales y cumplimiento normativo para el derecho empresarial: comprende COAF, CDD, sanciones, STR, KYC/KYB y monitoreo de transacciones, mientras aprendes herramientas prácticas, fuentes de datos y gobernanza para proteger instituciones y reducir riesgos regulatorios.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El curso de PLA y Cumplimiento ofrece una visión concisa y práctica del marco brasileño de prevención de lavado de dinero, incluyendo Banco Central, CVM, COAF y reglas de sanciones. Aprenderás evaluación basada en riesgos, KYC mejorado, verificación de beneficiarios finales, monitoreo de transacciones, manejo de alertas, reporte de STR, registro de documentos, gobernanza y uso de proveedores de datos, APIs y OSINT para construir programas de cumplimiento efectivos y defendibles.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Reglas brasileñas de PLA: aplica obligaciones legales principales para bancos y fintechs.
- Diseño de PLA basado en riesgos: construye modelos prácticos de riesgo de clientes y transacciones.
- KYC mejorado y verificaciones UBO: verifica identidad, propiedad y clientes de alto riesgo.
- Monitoreo de transacciones: diseña alertas, flujos de triaje y casos listos para STR.
- Interacción con reguladores: prepara reportes COAF, auditorías y registros defendibles.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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