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Curso de Auditor de Cumplimiento

Curso de Auditor de Cumplimiento
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Auditor de Cumplimiento te brinda habilidades prácticas para planificar y ejecutar revisiones enfocadas de CDD, KYC y LAV. Aprende técnicas de muestreo y análisis de datos, diseño de pruebas y documentación de evidencia, aplica calificación clara de riesgos y clasificación de incidencias. Cubres regulaciones clave de EE.UU., controles de sucursales, planificación de remediación y reportes concisos para entregar resultados de auditoría confiables y accionables rápidamente.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Diseño de pruebas de cumplimiento: crea planes de auditoría agudos y basados en riesgo rápidamente.
  • Revisión CDD/KYC: evalúa archivos de pequeñas empresas para brechas en LAV y regulaciones.
  • Efectividad de controles: califica, documenta y prueba con evidencia controles clave de CDD/KYC.
  • Clasificación de incidencias: clasifica hallazgos, causas raíz y pasos de remediación claramente.
  • Mapeo regulatorio: vincula reglas BSA, AMLA y FinCEN a procedimientos de auditoría.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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