Curso de PLD
Domina la PLD en el ámbito fiscal y tributario: evalúa riesgos de clientes, identifica beneficiarios finales, detecta alertas, cumple con la LFPIORPI y diseña controles internos sólidos para proteger tu firma y evitar sanciones.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de PLD brinda una visión práctica del marco normativo mexicano, evaluación de riesgos de clientes y servicios, debida diligencia e identificación de beneficiario final. Aprenderás a detectar señales de alerta, documentar análisis, diseñar controles internos, preparar avisos a la UIF y coordinarte con autoridades, usando plantillas, matrices y herramientas actualizadas para un cumplimiento eficiente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Evaluación de riesgo PLD fiscal: matrices, perfiles y servicios de alto riesgo.
- Debida diligencia y beneficiario final: documentación, verificación y evidencias.
- Diseño de controles internos PLD/FT para despachos fiscales, simples y efectivos.
- Identificación de red flags fiscales y lavado: uso de efectivo, estructuras opacas.
- Elaboración de avisos a la UIF y registros internos claros, completos y trazables.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF