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Formación de Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales

Formación de Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

Esta Formación de Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales te brinda habilidades prácticas para cumplir con las normas AML alemanas y de la UE en instituciones de pago, desde cribado de sanciones y reportes a FIU hasta KYC, EDD y verificaciones de propiedad beneficiaria. Aprende a diseñar evaluaciones de riesgo, construir monitoreo efectivo de transacciones, gestionar alertas, documentar investigaciones e implementar gobernanza robusta, KPIs y tecnología para una operación compliant y eficiente.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Dominio del marco AML: aplica normas alemanas, UE y sanciones en pagos rápidamente.
  • KYC basado en riesgo: ejecuta CDD, EDD y verificaciones de beneficiarios con precisión.
  • Monitoreo de transacciones: diseña, ajusta y prueba escenarios AML para pagos en línea.
  • Manejo de alertas: investiga casos, presenta informes a FIU y documenta según estándares BaFin.
  • Gobernanza AML: establece KPIs, controles y líneas de reporte para instituciones de pago.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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