Formación de Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales
Domina las habilidades de oficial AML para instituciones de pago alemanas y de la UE. Aprende KYC, CDD, evaluación de riesgos, monitoreo de transacciones, reportes a FIU y expectativas de BaFin para diseñar controles efectivos y proteger tu organización del crimen financiero.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Esta Formación de Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales te brinda habilidades prácticas para cumplir con las normas AML alemanas y de la UE en instituciones de pago, desde cribado de sanciones y reportes a FIU hasta KYC, EDD y verificaciones de propiedad beneficiaria. Aprende a diseñar evaluaciones de riesgo, construir monitoreo efectivo de transacciones, gestionar alertas, documentar investigaciones e implementar gobernanza robusta, KPIs y tecnología para una operación compliant y eficiente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominio del marco AML: aplica normas alemanas, UE y sanciones en pagos rápidamente.
- KYC basado en riesgo: ejecuta CDD, EDD y verificaciones de beneficiarios con precisión.
- Monitoreo de transacciones: diseña, ajusta y prueba escenarios AML para pagos en línea.
- Manejo de alertas: investiga casos, presenta informes a FIU y documenta según estándares BaFin.
- Gobernanza AML: establece KPIs, controles y líneas de reporte para instituciones de pago.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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