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Curso de investigación de delitos financieros

Curso de investigación de delitos financieros
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Investigación de Delitos Financieros te brinda habilidades prácticas para detectar, analizar y responder a esquemas financieros complejos. Aprende tipologías de lavado de dinero, análisis de transacciones y estados de cuenta, uso de OSINT y contabilidad forense. Domina leyes clave AML, herramientas de congelación de activos, solicitudes MLA, recolección de evidencia y reportes para diseñar controles efectivos y apoyar resultados exitosos en la aplicación de la ley.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Identificar rápidamente tipologías de lavado de dinero en casos reales.
  • Rastrear fondos con OSINT, datos bancarios y fundamentos de SQL.
  • Aplicar leyes AML, órdenes de congelación y remedios civiles.
  • Descubrir beneficiarios reales, empresas fantasma e intermediarios.
  • Elaborar planes de acción, coordinar con UIF y MLAs transfronterizos.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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