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Curso Prevención Blanqueo Capitales
Descubre cómo fortalecer la seguridad pública con nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales. Aprende a monitorear y evaluar medidas efectivas, desarrollar políticas de conocimiento del cliente (KYC) y diseñar controles internos robustos. Familiarízate con el marco regulatorio en México, incluyendo las normas internacionales y la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Mejora tus habilidades en identificación de riesgos y redacción de informes claros y concisos. ¡Inscríbete ahora y potencia tu carrera!
- Monitoreo continuo: Domina técnicas para supervisar medidas preventivas eficazmente.
- Evaluación de riesgos: Identifica y evalúa factores de riesgo en instituciones financieras.
- Políticas KYC: Implementa políticas de conocimiento del cliente para prevenir fraudes.
- Normativa mexicana: Comprende regulaciones clave contra el lavado de dinero en México.
- Informes claros: Aprende a redactar informes concisos para la alta dirección.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado reconocido por la SEP
¿Qué voy a aprender?
Descubre cómo fortalecer la seguridad pública con nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales. Aprende a monitorear y evaluar medidas efectivas, desarrollar políticas de conocimiento del cliente (KYC) y diseñar controles internos robustos. Familiarízate con el marco regulatorio en México, incluyendo las normas internacionales y la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Mejora tus habilidades en identificación de riesgos y redacción de informes claros y concisos. ¡Inscríbete ahora y potencia tu carrera!
Diferenciales de elevify
Desarrolla habilidades
- Monitoreo continuo: Domina técnicas para supervisar medidas preventivas eficazmente.
- Evaluación de riesgos: Identifica y evalúa factores de riesgo en instituciones financieras.
- Políticas KYC: Implementa políticas de conocimiento del cliente para prevenir fraudes.
- Normativa mexicana: Comprende regulaciones clave contra el lavado de dinero en México.
- Informes claros: Aprende a redactar informes concisos para la alta dirección.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
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¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
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